汇嘉时代:2024年年度股东大会会议资料

新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年四月

目 录

《会议议程》......2
《会议须知》......4
议案一 ......6
议案二 ......15
议案三 ......19
议案四 ......23
议案五 ......26
议案六 ......28
议案七 ......36
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2024 年年度股东大会现场会议议程
一、会议时间：
1.现场会议召开时间为：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:30
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）
②网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 15:00 至 2025 年 4 月 29 日 15:00
二、现场会议地点：
乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司二楼会议室
三、出席现场会议对象
1.截至 2025 年 4 月 23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.其他人员。
四、会议登记方法
1.登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。
2.登记时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 10:30--下午 18:00
3.登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司证券部。
五、现场会议议程

1.主持人宣布会议开始。
主持人宣读《大会须知》；
主持人宣布股东到会情况（股东及代理人名称、姓名，代表股数），并由律师确认股东资格合格性；
推选监票人及统计人；
宣布会议议程；
2.审议事项：
序号 议案名称
1 《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
2 《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
3 《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年财务决算报告》
4 《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年财务预算报告》
5 《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度利润分配方案》
6 《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交
易的议案》
7 《关于向银行申请年度综合授信额度的议案》
3.股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问。
4.与会股东及代理人对议案投票表决。
5.大会休会（统计投票表决的结果）。
6.宣布现场表决结果。
7.根据现场和网络投票表决结果宣读本次股东大会会议决议。
8.与会人员在股东大会记录签字。
9.宣读本次股东大会法律意见书。
10.主持人宣布会议结束。

《会议须知》
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、会议投票表决的有关事宜：
（一）本次股东大会，按照“关于召开 2024 年年度股东大会的通知”中议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案时，采取普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票表决权。
（二）特别决议议案：无；对中小投资者单独计票的议案：5；涉及关联股东回避表决的议案：6。
（三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1.本次持有人大会网络投票起止时间为 2025 年 4 月 28 日 15：00 至 2025 年 4
述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
六、表决统计及表决结果的确认：
（一）根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会现场会议监票小组由 2 名股东代表和 1 名监事代表组成，负责现场表决情况的统计核实；由到会律师见证，监票人和律师需在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由监票人当场宣布，出席现场会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
（二）根据中国结算提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次年度股东大会决议。
七、其他事项：公司董事会聘请的北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
议案一
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2024 年度董事会工作报告
各位股东及代理人：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真，勤勉、尽责地开展董事会各项工作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，提升规范运作水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况及 2025 年工作重点汇报如下：
一、2024 年公司主要经营指标完成情况
2024 年，公司全年实现营业收入 240,932.29 万元，同比减少 3.40%；归属于上
市公司股东的净利润 5,836.22 万元，同比减少 63.87%。
二、2024 年经营情况回顾
随着“消费促进年”“消费品以旧换新”等一系列促消费政策的落地实施，实体零售企业经营业绩总体上处于调整恢复阶段。在此背景下，公司旗下的百货店及购物中心顺应趋势，以硬件升级、业态调整及服务提升为重要抓手，聚焦零售本质，优化购物体验，致力于打造集时尚、潮流、社交、休闲等多重属性于一体的消费综合体。面对复杂多变的市场环境和日益多元的消费需求，公司始终将顾客放在核心位置，通过互动体验和社交共享等方式，精心营造“空间创意化、场景体验化、品牌活力化”的良好消费体验。同时，公司积极把握数字化发展趋势，主动拥抱新技术、新工具，持续深入推进实体零售与数字经济的深度融合，以期在更高效率和更低成本的基础上实现高质量发展。
（一）首店经济，推动品牌迭代升级

公司稳健巩固现有市场地位，积极拓展商业布局。报告期，公司在哈密市新开一家超市、一家托管购物中心及一家托管百货商城，不仅扩大了经营规模，更为地州城市的经济发展注入了新的动力。其中，哈密时尚商城以“精致生活中心”为定位，引入 67 个品牌，迅速成为年轻客群聚集地，日均客流量超 3,000 人次；哈密购物中心则以“丝路会客厅”重塑商业格局。两大项目形成鲜明互补，前者以快时尚、亲子体验聚焦高频消费，后者以全业态、首店经济为驱动，构建城市级消费生态，共同填补哈密市现代化商业空白。
报告期内，在品牌引进方面，公司全年共引进首进疆品牌 27 个，年内调改品牌多达 723 个。“首店”品牌引进与调改，吸引了大量消费者的关注和好评，有效提升顾客的满意度和忠诚度，为公司赢得良好的市场口碑和品牌形象。
（二）业态赋能，提升商超管理实效
超市体系围绕门店经营定位分析、供应链结构整合，以及门店布局调改等为核心，有序的开展各项工作。公司以保亭会标杆企业为对标参照，从店型、资源分配、品类结构、定价策略等多个维度，进行精准调整，从而明确超市门店的经营定位。针对乌鲁木齐、库尔勒、昌吉等地的部分超市，实施了“学习胖东来模式”的自主调改，调整卖场布局，拓宽主通道，精简品类结构，汰换 70%商品，强化关联品类效应。调改后，顾客体验感升级，显著带动了卖场销售额增长，价格与品质实现了协同提升，联动效果显著，优势进一步凸显。
公司加盟河南零售品牌大张集团“盛德美”共享仓行列，推动供应链前移，全面优化超市供应链体系，提升商品流转效率，降低运营成本，增厚毛利空间。一方面，公司通过优化配送流程和分拣管理体系，构筑供应闭环。另一方面，公司与主要供应商建立长期稳定合作，重点强化生鲜品类，保障商品新鲜度，提升商品品质与价格竞争力，利用汇嘉食品产业园的统配优势，实现全渠道经营下的高效配送。
（三）多措并举，全面激发消费需求
1.聚焦服务，提升消费体验
公司秉持“顾客至上”的理念，致力于构建定制化、场景化、个性化的特色服务体系。公司在为顾客提供贴心周到的服务基础上，通过开展老顾客回访，积极倾听顾客建议，及时解决售后问题，全方位提升顾客消费体验。同时，公司从顾客角
度出发，注重品类赋能及主题营销的互动结合，畅通消费渠道，精心组织货源，持续推出各类优惠活动，充分激发顾客的消费热情。公司注重利用“节日”赋能，深挖消费潜力，从细节入手，通过开展满减折扣、免费礼盒包装、积分兑换停车费等增值服务，吸引客流，拓展消费群体。
公司致力于打造顶尖服务意识，针对不同等级的会员提供个性化服务与差异化营销互动，旨在提升各级会员的满意度和忠诚度，增强客户粘性，构建尊享礼遇价值最大化的会员体系。为此，公司依据百货、商超门店会员成交率、入会率等数据，评估会员招募预期，制定招募年度总目标及月度分解目标，并将其