水发燃气:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-018
水发派思燃气股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日
至2025 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 独立董事 2024 年度述职报告 √
4 公司 2024 年度财务决算报告 √
5 公司 2025 年度财务预算报告 √
6 公司 2024 年度利润分配预案 √
7 关于公司 2024 年度报告及摘要的议案 √
8 关于公司 2024 年度预计的日常关联交易执行情 √
况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

9 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额 √
度及提供担保额度预计的议案
10 关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提 √
供反担保暨关联交易的议案
11 关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明 √
的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议
审议通过，相关决议公告刊登于 2024 年 4 月 23 日的《上海证券报》《中国
证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、10
应回避表决的关联股东名称：水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司、山东水发控股集团有限公司对第 8 项、第 10 项议案应回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603318 水发燃气 2025/5/19
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。
(二)登记时间：2025 年 5 月 28 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-14:00。未
在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
(三)登记地址：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司证券部。
(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。
六、 其他事项
会议联系人：李老师、王老师
联系电话：0531-88798141
传真电话：0531-88798141
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
水发派思燃气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 28
日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 独立董事 2024 年度述职报告
4 公司 2024 年度财务决算报告
5 公司 2025 年度财务预算报告
6 公司 2024 年度利润分配预案
7 关于公司 2024 年度报告及摘要的议案
关于公司 2024 年度预计的日常关联
8 交易执行情况及 2025 年度日常关联交
易预计的议案
关于公司 2025 年度向金融机构申请综
9 合授信额度及提供担保额度预计的议
案
10 关于控股股东为公司贷款提供担保并
由公司提供反担保暨关联交易的议案
11 关于对重大资产重组等业绩承诺实现
情况说明的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。