中光学:2024年监事会年度工作报告

中光学集团股份有限公司
2024 年监事会年度工作报告
2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行监督职能，深入开展各项监督检查工作，促进了公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下：
一、报告期内监事会的召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，听取报告 7
项，审议通过议案 22 项，会议的通知、召开、表决程序等符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定。具体审议议案情况如下：
会议时间 会议届次 审议通过议题
2024 年 第六届监事会 1.《关于<公司 2024 年全面风险管理报告>的议案》。
1 月 29 日 第八次会议 2.《关于<公司 2024 年内部审计工作计划>的议案》。
1.《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
2.《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
2024 年 第六届监事会 3.《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》。
4 月 24 日 第九次会议 4.《关于公司<2023 年度财务决算及 2024 年度财务
预算报告>的议案》
5.公司《2023 年度利润分配预案》

6.公司《2024 年度融资计划的议案》
7.《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
8.《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》的议案
9.《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开
展应收账款保理业务的议案》
10.《<关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司
的风险评估报告>的议案》
11.《关于预估 2024 年度日常关联交易发生额的议
案》
12.《关于计提 2023 年资产减值准备的议案》
13.《关于开展 2024 年度远期外汇业务计划的议案》
14.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
1.《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》
2024 年 第六届监事会 2.《关于调整 2024 年度外部融资计划的议案》
8 月 21 日 第十次会议 3.《关于对<兵器装备集团财务有限责任公司风险评
估报告>的议案》
1.《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
2024 年 第六届监事会 2.《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申
第十一次会议 请续贷委托贷款暨关联交易的议案》
10 月 23 日
3.《关于调增部分关联方 2024 年度日常关联交易预
计发生额的议案》
二、监事会履行职责的情况
报告期内，监事会从切实保护全体股东利益的角度出发， 认真履行监事会的职责，及时了解和检查公司财务运行状况， 并对公司重大事项进行了监督、检查，全面了解和掌握公司 总体运营状况，具体监督情况如下：
1.公司依法运作情况

报告期内，监事会积极列席股东大会、董事会会议，对公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行监督。监事会认为，公司董事会运作规范，董事、高级管理人员忠实履行职责，能认真执行股东大会和董事会的各项决议；未发现公司董事、高级管理人员在履行职责时有违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2.公司财务状况
监事会对 2024 年度公司的财务管理和财务状况等进行
了检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，信息披露未发现重大遗漏和虚假记载。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观和公允地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。
3.公司关联交易情况
监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了检查，
认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，定价公允，符合市场原则。交易公平、公开，无内幕交易行为，不存在损害公司和其他股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。
4.内部控制自我评价情况

2024 年，监事会对公司年度内部控制自我评价报告进行
了审核，监事会认为：公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5.实施内幕信息知情人管理的情况。
报告期内，公司严格按照监管要求及公司《内幕信息及知情人管理办法》有关规定，加强了内幕信息及内幕信息知情人管理工作，对于投资并购等重要信息披露事项，公司及时组织相关人员签订保密协议，并就相关注意事项进行书面提示，公司未出现利用内幕信息买卖公司股票的情形。
2025 年公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章
程》等规定，忠实履行监事会的职责，进一步促进公司规范经营，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
中光学集团股份有限公司监事会
2025 年 4 年 22 日