雅创电子:2024年度监事会工作报告

上海雅创电子集团股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海雅创电子集团股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和有关法律法规的要求，本着对全
体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活
动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督，有效发
挥了监事会职能。现将 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下：
2024 年，监事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，
从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。
公司监事列席了 2024 年度历次董事会会议和出席了 2024 年度召开的所有
股东会，并认为：董事会认真执行了股东会的各项决议，诚勉尽责，未出现损害
公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的要求。
一、监事会会议召开情况
2024 年度，公司监事会共召开了 9 次监事会会议，监事会会议的召集程序、
召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、
法规和《公司章程》的规定。会议审议的事项如下：
序号 会议名称 会议时间 会议议案
第二届监事 《关于对以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
1 会第十六次 2024/1/9 行费用的自筹资金予以重新确认的议案》
会议
第二届监事 《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公
2 会第十七次 2024/2/1 司全部股份的议案》
会议

（1）《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》
（2）《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
（3）《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》
（4）《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
（5）《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的
议案》
（6）《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议
案》
（7）《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
（8）《关于公司 2024 年监事薪酬（津贴）的议案》
第二届监事 （9）《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额
3 会第十八次 2024/4/20 度预计的议案》
会议 （10）《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及
开展贴现业务的议案》
（11）《关于公司开展资产池以入池汇票质押向银行申
请融资业务的议案》
（12）《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行
现金管理的议案》
（13）《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
（14）《关于 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024
年度日常关联交易预计的议案》
（15）《关于变更部分募投项目实施主体并新设募集资
金专户的议案》
（16）《关于补选公司非职工代表监事的议案》
（17）《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
（1）《关于本次交易符合相关法律法规的议案》
（2）《关于本次交易方案的议案》
（3）《关于本次交易不构成关联交易的议案》
（4）《关于<上海雅创电子集团股份有限公司重大资产
购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
（5）《关于本次交易构成重大资产重组且不构成重组上
市的议案》
第二届监事 （6）《关于本次交易不适用<重组管理办法>第四十三
4 会第十九次 2024/4/27 条、第四十四条规定的议案》
会议 （7）《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办
法（试行）>第十八条规定和<深圳证券交易所上市公司
重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
（8）《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号—
—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条
规定的议案》
（9）《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况
的议案》

（10）《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取
填补回报措施及相关承诺的议案》
（11）《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情
况的议案》
（12）《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理
办法>第十一条的说明的议案》
（13）《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的议案》
（14）《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易
监管>第十二条情形的议案》
（15）《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理
性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允
性的议案》
（16）《关于批准本次交易相关差异情况鉴证报告、估
值分析报告的议案》
（17）《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的
议案》
（18）《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议
案》
（19）《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
（20）《关于同意下属公司拟要约收购威雅利电子（集
团）有限公司全部股份的议案》
第二届监事
5 会第二十次 2024/6/14 《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》
会议
第二届监事 (1)《关于前期会计差错调整及相关定期报告更正的议
6 会第二十一 2024/6/25 案》
次会议 (2)《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司重大资
产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
第二届监事
7 会第二十二 2024/6/27 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
次会议
(1)《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议
第二届监事 案》
8 会第二十三 2024/8/28 (2)《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况
次会议 的专项报告>的议案》
(3)《关于新增日常关联交易预计的议案》
（1）《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第二届监事 （2）《关于新增日常关联交易预计的议案》
9 会第二十四 2024/10/28 （3）《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议
次会议 案》
（4）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的