新雷能:2024年度独立董事述职报告(乔晓林)

北京新雷能科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（乔晓林）
本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2024 年度本人主要履行职责情况如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人乔晓林，1960 年岀生，硕士学历，毕业于海军工程大学管理工程专业。历任军械技术学院助教、讲师，总后勤部军械部助理员，总参谋部装备部参谋，总装备部综合计划部参谋、副局长，总装备部《装备》杂志社社长。现任全联科技装备业商会党委常务副书记、秘书长，兼任北京新雷能科技股份有限公司独立董事、贵州振华风光半导体股份有限公司独立董事、朝阳微电子科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
2024 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认本人满足独立董事的任职要求，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接
利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关规定。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度，本人出席会议情况如下：
参与董事会情况 参与股东大会情况
姓名 应参加董 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次
事会次数 次数 席次数 次数 未出席会议 出席股东大会次数
乔晓林 8 8 0 0 否 2
本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，在各次会议召开前积极查阅资料，以完整了解会议议案的各项细节，为会议的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益。报告期内，本人对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）专门委员会和独立董事专门会议履职情况
本人作为独立董事及第六届董事会提名委员会、第六届董事会审计委员会成员，参与每次会议，履行以下职责：

委员会名 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要
称 议次数 意见和建议
审议通过：
2024-02-19 1、《关于公司审计部 2023 年度工作报告的议案》 一致同意
2、《关于公司审计部 2024 年工作计划的议案》
审议通过：
1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
2、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
3、《关于 2023 年度审计报告的议案》
4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
2024-04-18 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 一致同意
第六届董 6、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
事会审计 4 7、《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准
委员会 备的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、《关于<对会计师事务所 2023 年度履职情况评估
及审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》
2024-08-15 审议通过： 一致同意
1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
2024-10-23 审议通过： 一致同意
1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》
第六届董 审议通过：
事会提名 1 2024-04-18 1、《关于董事、监事及高级管理人员资格审查的议 一致同意
委员会 案》
审议通过：
1.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
2.《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
3.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
4.《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准
备的议案》
2024-04-18 5.《关于拟续聘会计师事务所的议案》 一致同意
第六届独 6.《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》
立董事专 6 7.《关于会计政策变更的议案》
门会议 8.《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
9.《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议
案》
10.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
11.《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项说明>的议案》
2024-06-07 审议通过： 一致同意
1.《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

审议通过：
2024-08-15 1.《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情 一致同意
况的专项报告>的议案》
2.《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
2024-09-10 审议通过： 一致同意
1.《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
审议通过：
1.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
2024-10-23 案》 一致同意
2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
2024-12-05 审议通过： 一致同意
1.《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
（三）行使特别职权
2024 年度，本人未行使独立董事特别职权，包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东大会、董事会，公开向股东征集股东权利等。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通
本人任职期间，根据公司实际情况，与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，独立、认真履行相关职责，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，与年审会计师事务所就年审工作的安排、关注重点等事项情况进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况，维护审计结果的客观、公正。
（五）保护中小股东权益及与其沟通方面的工作
2024 年度，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对审议的事项，都认真审阅相关资料，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
同时，本人通过参加股东大会等方式，与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求。另外，本人积极了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理情况、财务情况、生产经营情况、内部控制情况等进行调查和了解，对公司治理相关活动进行了监督，积极有效的履行了自己的职责。
（六）现场工作及上市公司配合工作情况
2024 年，本人充分利用参加董事会专门委员会、董事会、股东大会的机会，深入了解公司经营情况及重大事项情况，并及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见，行使职权，保障董事会决策的客观性和合理性。