山水比德:关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-020
广州山水比德设计股份有限公司
关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事辞职情况
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于前期收到公司非职工代表监事骆婷女士提交的书面辞职报告，骆婷女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务，具体内容详见公司于 2025 年 3 月22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2025-009）。
二、补选监事情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保障监事会规范、稳定运
作，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于补选
第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名梁海森先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。本次补选非职工代表监事的事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1．广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
广州山水比德设计股份有限公司监事会
2025 年 4 月 22 日
附件：梁海森先生简历
梁海森先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士
学位。2017 年 8 月至 2023 年 5 月，担任珠江人寿保险股份有限公司审计监察部审计
经理；2023 年 11 月至 2024 年 6 月，担任清远市丰裕典当行有限公司风控管理部负责
人；2024 年 12 月至今，担任公司审计监察部审计经理。
截至本公告披露日,梁海森先生未持有公司股份。梁海森先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。梁海森先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。