铜冠铜箔:2024年度董事会工作报告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等相关制度规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责及权利，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，切实维护公司股东利益，持续完善公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司生产经营情况
2024 年度，公司管理层坚持争市场、拓新品，努力对公司新建扩产项目产能进行爬坡，使报告期主营业务收入及产品产能创历史新高，但由于异常复杂的国际环境，同时受行业市场竞争加剧等因素的影响，铜箔加工费收入大幅下降，产品价格持续承压，导致毛利下降。受前述因素综合影响，公司整体利润出现下滑。
2024 年，完成铜箔产量 54,011 吨，铜箔销量 55,087 吨，实现营业收入 47.19
亿元，净利润-15,634.49 万元。期末公司总资产 69.47 亿元，净资产 53.82 亿
元，资产负债率 22.52%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开 6 次董事会会议审议通过了共 34 项议案。具体召开情况如下：
会议名称 会议日期 审议事项
1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
第二届董事会 2024 年 2 月 23 日 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
第六次会议 3、《关于开展 2024 年期货套期保值业务的议案》；
4、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；
3、《关于 2023 年度财务预算执行情况及 2024 年财务
预算安排报告的议案》；
4、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于公司 2024 年度董事、高管薪酬的议案》；
6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
7、《关于部分募投项目延期的议案》；
8、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
9、《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授
信额度的议案》；
第二届董事会 10、《关于 2023 年度独立董事保持独立性情况的专项
第七次会议 2024 年 4 月 24 日 报告的议案》；
11、《关于会计政策变更的议案》；
12、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
13、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案》；
14、《关于公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报
告的议案》；
15、《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报
告的议案》；
16、《关于<2023 年度募集资金存放于使用情况的专项
报告>的议案》；
17、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；
18、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
1、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》；
第二届董事会 2024 年 5 月 14 日 2、《关于聘任副总经理的议案》；
第八次会议 3、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议
案》。
1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》；
2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》；
第二届董事会 3、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
第九次会议 2024 年 8 月 26 日 项报告的议案》；
4、《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报
告的议案》；
5、《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议
案》。
第二届董事会 2024 年 10 月 25 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》；
第十次会议 日 2、《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》；
3、《关于制订<合规管理办法>的议案》。
第二届董事会 2024 年 12 月 17 1、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
第十一次会议 日
（二）董事会对股东大会决议执行情况

2024 年度，公司共召开 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会，审议通过《关
于修订公司章程的议案》等 19 项议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。
（三）董事会各专门委员会履职情况
1、审计委员会履职情况
2024 年度，根据相关法律法规及公司《审计委员会工作细则》的有关规定，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，较好的完成了公司财务监督和审核工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，重点对公司定期报告、关联交易、内部控制情况等事项进行审议。同时，详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内部控制制度落实及执行情况，详细审核内部控制自我评价报告等相关资料并保障公司年度报告的及时、准确、完整披露。
2、提名委员会履职情况
2024 年度，提名委员会认真履行职责，严格按照《公司章程》《提名委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作。报告期内，提名委员会召开了 1 次会议，对公司董事候选人、高管的任职资格进行了资格审查，对董事、高级管理人员的选聘、任职资格提出了建议，提名委员会运作合法规范。
3、薪酬与考核委员会履职情况
2024 年度，薪酬与考核委员会认真履职，严格按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责的履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案制定、薪酬制度执行情况进行监督，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核。
4、战略委员会履职情况
2024 年度，战略委员会认真履行职责，严格按照《公司章程》《战略委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责。报告期内，战略委员会召开了 1 次会议，对公司募投项目延期情况进行审核，深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，为公司持续、稳
定、健康发展提供战略层面的支持。保护了公司及广大股东的利益。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设。报告期内，独立董事根据有关规定，共召开 4 次独立董事专门会议，对公司重大事项进行审查并发表明确的审查意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益特别是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策提供了有效保障。公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。具体情况详见 2024 年独立董事述职报告。
（五）公司信息披露情况
2024 年度，公司累计公开披露 100 份公告，其中公告文件 61 份，其他文件
39 份。不存在未披露的重大事项，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（六）投资者关系管理情况
公司高度重视投资者关系维护。2024 年度，为增强与广大投资者的沟通互动，提升投资者关系管理水平，公司董事会组织召开了 2023 年度业绩说明会，让投资者更好阅读理解公司发布的定期报告，展示公司真实经营状态。在深交所“互动易”平台回答投资者提问 78 条，及时有效回复投资者提问，与投资者积极互动，为广大投资者答疑解惑。同时公司不断创新工作方式以更多