测绘股份:2024年度董事会工作报告

南京市测绘勘察研究院股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责的开展各项工作，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，扎实推进科学决策与规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年主要工作回顾
（一）公司主要经营业绩
2024 年，国内经济面临经济结构的深度优化调整，随着国家整体科技实力的逐渐增强以及诸如低空经济、车联网等新概念、新业态的蔚然兴起，给测绘地理信息行业的发展注入了生机和活力，将推动产业结构的提档升级，成为经济发展的新动能。
报告期内，公司始终坚守战略规划，精准定位核心市场，持续深耕主营业务，以坚定的决心和不懈的努力，在复杂的市场环境中稳步前行。公司将技术创新作为核心驱动力，全面推进运营效率的提升。通过加大研发投入，引进高端技术人才，不断优化产品和服务，满足市场日益多样化、多行业、多场景的需求。同时，公司积极开展降本增效工作，优化内部管理流程，提高资源利用效率。在内部变革方面，公司勇于打破传统思维定式，推行现代化管理模式，激发员工的创新活力和工作积极性。通过完善公司治理结构，加强内部控制和风险管理，确保公司运营的合规性和稳定性，全方位提升公司的管理效率和市场竞争力。此外，公司保持与资本市场的紧密联系，提升信息披露和投资者关系管理能力，全力维护公司全体股东利益。
2024 年，公司实现营业收入 66,254.61 万元，较 2023 年下降 13.50%；实现
归属于上市公司股东的净利润 1,124.76 万元，较 2023 年下降 74.98%；
2024 年底公司资产总额 251,684.73 万元，其中归属于上市公司股东的所有
者权益为 136,853.77 万元，较 2023 年增长 5.87%；经营性现金流方面，2024 年
公司实现经营性现金流净额为 5,496.84 万元，较 2023 年增加 25%。
（二）2024 年度工作开展情况
1、锚定战略方向，厚植研发，提升核心竞争力
2024 年，公司秉承既定战略目标，围绕“数智化”与“地下空间综合治理”两大核心战略目标迈进。
公司成功构建“三维数字底座平台”，为公司的数智化转型之路奠定了坚实基础。平台运用了较为先进的数据处理技术和高效数据架构，将公司历年来积累的海量数据进行全方位汇聚，进而实现深度融合与精准分析。通过深度挖掘这些数据的价值并加以应用服务，公司在信息化领域的专业服务能力得到了提升，成为推动业务创新发展的动力源。报告期内，公司持续加大投入，对三维数据轻量化转换工具进行迭代升级。算法优化方面，研发团队通过对压缩算法进行持续改进，提升数据处理速度和效率；面对特殊或复杂的数据处理，研发团队进行技术攻关，保证了在各类复杂的数据场景中采集数据的标准化改进和实现高效纠错处理；与此同时，公司建立严格的软件测试与质量管控体系，积极开展软件漏洞修复工作，全力保障软件工具的稳定性与可靠性，有效降低运行风险。公司从人力、物力、财力等多维度加大研发资源投入，进一步强化“三维数字底座”在不同专业产品中的引领地位，精准锚定客户需求，通过持续不断地进行产品创新与优化迭代以增强客户对公司产品和服务的认可度与忠诚度。
报告期内，公司相继推出了一系列涵盖多个重要领域的产品线，包括城市体检、轨道交通隧道结构普查、轨道交通智能巡查巡检、智慧排水、内河航道养护、排水监测与执法等。这些产品线的推出，不仅丰富了公司的产品线结构，更为公司在相关业务领域的统筹规划与全面拓展提供了有力的支撑，有效培育出全新的业务增长点，为公司的持续稳健发展注入活力。2024 年度公司研发投入 4,741.17万元，研发投入占营业收入比重为 7.16%，仍保持较高水平。
2、深化组织变革、深挖降本潜能，打造“铁三角模式”，推广 LTC 全流程
管理
2024 年，公司把强化内部管理、提升运营效率作为核心任务，持续完善预（结）算管理制度，以精细化管理确保预算合理。公司加大对大型、重点工程的管控力度，借助信息化平台实时监控工程进度、质量、成本等指标，保障项目推进。同时，提升职能部门管理服务水平与主动服务意识，推动其向服务型转变，为业务部门提供高效支持。
报告期内，公司全力打造以客户为中心的“铁三角”运作模式。编制并发布客户经理、解决方案经理、交付经理的岗责说明书，明确各岗位关键职责和工作边界。业务开展中，三方紧密配合，搭建信息共享平台，打破信息壁垒。共同调研市场、挖掘客户需求，制定市场策略。
此外，公司精细化管控项目各阶段，建立资源分配机制以高效利用资源。设立四个关键控制点评审机制，覆盖项目关键环节，拉通职能部门与铁三角，打破部门墙，提升商机转化率，保障项目交付，提升客户满意度，为公司可持续发展提供动力。
3、回购公司股份、提升公司影响力、全力维护股东利益
2023 年 5 月，经公司董事会决议以自有资金 4,000 至 8,000 万元采取集中竞
价的方式进行股份回购，回购股份将用于公司员工股权激励或员工持股计划。截
至 2024 年 5 月 22 日，本次股份回购期限届满并实施完毕。公司在回购期限内累
计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,383,594 股，成交总金额为 47,232,484.70 元（不含交易佣金等交易费用）。
2024 年 6 月公司实施了 2023 年度利润分配方案，此次共向全体股东分配现
金红利 1,544.93953 万元。自公司 2020 年上市以来，每年均进行利润分配，利润
分配总额达 13,816.94 万元，占 2020-2023 年净利润的 51%，维护了全体股东利
益，实现了股东利益与公司发展共同成长。
2024 年，公司在资本市场积极作为，充分展现出对自身长期稳健发展、实现可持续增长的坚定信心。通过开展与投资者的深入交流、全面调研等活动，公司的价值得到了市场的认可，稳固了在资本市场的良好形象。报告期内，公司董事会始终将维护全体股东利益视为工作的重中之重，积极履行职责，以切实行动保障股东权益，致力于为股东创造更大的价值，推动公司持续健康发展。

4、扎实推进人才队伍建设
2024 年，公司将人才战略提升至企业发展的核心高度，全力构建一套较为科学、完善的人才发展体系，致力于深度挖掘人才潜能，全面提升公司核心竞争力。
报告期内，为贴合企业战略发展需求，公司将打造一支专业精湛、协作高效的业务团队作为工作重点之一。公司始终秉持“为客户创造价值”的经营理念，以客户需求为导向，搭建起由客户经理、解决方案经理、交付实施经理组成的“铁三角”团队运作模式。在年度人力资源规划执行过程中，“铁三角”团队建设成为核心任务，全年不定期开展团队学习与训战活动。通过组织一系列聚焦行业前沿知识、专业技能提升的培训课程，以及模拟真实项目场景的实战演练，团队成员的业务能力与协作默契实现了显著提升，进而能够迅速、高效地响应客户需求，在激烈的市场竞争中抢占先机。公司优化绩效考评体系，严格落实末位淘汰制度。这一举措不仅激励员工不断挑战自我，充分发挥自身优势，在实现个人价值的道路上砥砺前行，同时也确保了团队始终保持昂扬的斗志和高效的执行力，为公司的持续发展注入活力。
5、精修制度框架，夯实公司治理根基
2024 年，公司董事会严格遵循证监会、交易所的相关规章制度，对《公司章程》与《独立董事制度》展开了全面且深入的修订工作。此次修订紧密围绕公司战略发展需求，融合公司治理的前沿理念，进一步优化治理结构，完善决策机制。同时，公司建立了《舆情管理制度》。通过构建舆情监测体系，以提升公司应对舆情变化的应变能力，使公司能够及时察觉并化解潜在的舆情风险，全方位维护公司良好的品牌形象与市场声誉。
上述制度的修订与完善有效提升了公司的管理水平，增强了公司应对各类风险的防控能力，助力公司可持续发展的战略目标的达成。
二、董事会日常工作情况
（一）2024 年公司召开董事会会议情况
2024 年度，公司董事会共召开 6 次董事会会议，会议的召开程序符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。全
体董事通过不同方式出席各次会议，并对提交董事会的全部议案进行认真审议，具体情况如下：
序号 会议名称 会议时间 审议通过的议案内容
1、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要
的议案》
2、审议《关于 2023 年度董事会工作报告的
议案》
3、审议《关于 2023 年度总经理工作报告的
议案》
4、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告
的议案》
5、审议《关于制定《会计师事务所选聘制度》
的议案》
6、审议《关于《2023 年度内部控制自我评
价报告》的议案》
7、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案
第三届董事 的议案》
1 会第五次会 2024 年 4 月 25 日 8、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放
议 与使用情况的专项报告的议案》
9、审议《关于公司 2024 年度使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于对公司控股股东及其他关联
方占用资金情况的专项审计说明的议案》