测绘股份:华泰联合证券有限责任公司关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司2024年关联交易及2025年关联交易计划事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年关联交易
及 2025 年关联交易计划事项的核查意见
作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“测绘股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对测绘股份 2024 年关联交易及 2025年关联交易计划事项进行了核查，核查情况如下：
一、2024 年度关联交易事项
（一）关联交易基本情况
关联 实际发生 预计金 实际发生 实际发生 披露
交易 关联人 关联交 金额（注 额（注 额占同类 额与预计 日期
类别 易内容 1） 2） 业务比例 金额差异 及索
引
南京金基
正煊房地 提供技 197.09 0.28%
产开发有 术服务
限公司
南京中北
金基新地 提供技
房地产开 术服务 112.58 0.16% 2024
发有限公 年 4
司 月 26
南京金基
合冠房地 提供技 79.57 0.11% 日在
产开发有 术服务 巨潮
关联 限公司 850.00 -28.46% 资讯
销售 南京金基 提供技 网披
龙悦置业 术服务 62.08 0.09%
有限公司 露的
南京第二 提供技 公告
机床厂有 术服务 53.39 0.08% 2024-
限公司
南京冠鸿 046
房地产开 提供技 44.27 0.06%
发有限公 术服务
司
南京德润 提供技
置业有限 术服务 27.68 0.04%
公司

南京金基 提供技
华海置业 术服务 16.01 0.02%
有限公司
南京国创
园投资管 提供技 13.50 0.02%
理有限公 术服务
司
南京金基 提供技
合悦地产 术服务 1.96 0.00%
有限公司
小计 608.13 850.00 0.87% -28.46%
南京金基
物业管理 接受物 163.78 150.00 0.83% 9.18%
服务有限 业服务
关联 公司
采购 福建水字 采购技
节科技有 术服务 28.57 1,000.00 0.14% -97.14%
限公司
小计 192.35 1,150.00 0.97% -83.27%
公司综合自身生产经营能力和关联方业务需求对日常
公司董事会对日常关联交易实 性关联交易作出相应合理预计数，但由于相关技术业
际发生情况与预计存在较大差 务的提供和完成自合同签订至履约完成需要一定的周
异的说明（如适用） 期性，主要以合同履行完毕之日实际发生额进行结
算，因此预计数据与实际发生数存在一定的差异。
日常关联交易实际发生额与预计存在一定差异，属于
公司独立董事对日常关联交易 公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司经营所
实际发生情况与预计存在较大 需，关联交易价格参照市场价格定价，定价公允，没
差异的说明（如适用） 有违反公开、公平、公正的原则，且不构成对上市公
司独立性的影响，不存在损害公司股东，特别是中小
股东利益的情形。
注1：上述实际发生金额系指公司已履行完毕合同且经审计后确认含税收入金额
注2：上述预计金额是指公司根据生产经营需要，预计签订的合同金额（含税）
（二）对2024年度关联交易的核查
1、2024年度关联交易履行的程序
2024 年 4 月 25 日，南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会第六
次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，对公司 2024 年全年与关联方发生的交易进行了预计。关联董事冯太鹏、王海龙回避表决，非关联董事以同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票通过了本议案。
上述议案经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，认为：
经核查，公司独立董事一致认为：公司本次对 2024 年度日常关联交易金额
预计以及对公司上一年度实际发生的关联交易的确认，且日常关联交易实际发生额与预计存在一定差异，属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司经营所需，关联交易价格参照市场价格定价，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
2、关联交易主要内容
公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场公允价格确定。
定价原则及定价依据：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场公允价格确定。
收款及结算：按照公司统一的结算方式进行。
3、关联交易协议签署情况
公司根据 2024 年度日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议或业务委托书。
（三）关联交易对公司产生的影响
1、关联交易的必要性
公司与上述关联方企业的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需
要。工程测勘技术服务是工程建设不可或缺的环节，公司拥有工程勘察综合甲级资质和甲级测绘资质证书，在工程测量等方面具有丰富经验及成功案例，在南京区域的地理信息、岩土等方面积累了丰富的数据资源，在南京地区具有较强的品牌影响力及竞争优势。上述关联方主要为房地产开发商或工程建设单
位，相关工程建设地处南京，其具有必要的工程测量需求，鉴于公司在南京地区的品牌和竞争优势，其在履行内部必要的供应商选择程序后选择公司作为工程测勘技术服务方，具有合理性。
2、关联交易定价的公允性
上述日常关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价交易，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

其中，公司与上述关联方的关联销售交易按照财政部、国家测绘局颁布的《测绘生产成本费用定额》（财建[2009]17号）、国家发改委、住建部颁布的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）等规定为指导，结合市场竞争情况作为定价依据，价格具有公允性。
同时，与上述关联方发生的关联交易，公司已按照《公司章程》和公司内部控制制度的要求依职级履行了相应的审批程序。
3、关联交易的持续性
公司与上述关联企业之间的关联交易具有持续性，相关关联交易遵循公
平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。上述日常关联交易占公司收入及同类业务的采购比重较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。
（四）保荐人对公司2024年关联交易情况的核查意见
华泰联合证券对公司提供的关联交易情况进行审查后认为，公司较好地执行并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度，报告期内发生的日常关联交易价格公允且为实际经营所必须，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况。
二、2025 年日常关联交易计划事项
（一）关联交易基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司2025年第一季度关联交易情况及公司2025年业务发展需要，公司对2025年度日常关联交易进行了预计，预计2025年公司（含子公司）将发生的日常性关联交易为向关联方提供技术服务及向关联方采购物业服务，合同总额预计不超过1,000.00万元（含税）。
单位：万元
合同签订 截至披露 上年发生
关联交易类 关联人 关联交 关联交易 金额或预 日已发生 金额（注
别 易内容 定价原则 计金额 金额（注 2）
1）
南京金基控股（集 提供技 市场公允
团）有限公司（注 术服务 价格 825 28.32 608.13
关联销售 3）