联得装备:董事会决议公告

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-008
深圳市联得自动化装备股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2025 年 4 月 21 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本
次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生
主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
经审议，董事会认为，编制和审议公司《2024 年度董事会工作报告》的程序符合法律、
法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
独立董事杨文先生、娄超先生、王文若女士、张玮先生、范凌鹤先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。
董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会对独董独立性评估的专项意见》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》
经审议，董事会认为：2024 年度公司总经理带领的管理层有效地执行了公司董事会、 股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。公司建立了完善的法人治理结构，实现了 经营业绩稳步增长的目标，顺利完成了年度经营计划。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2024 年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
（四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2024 年度报告》中“第十节财务报告”。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
（六）审议通过了《关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案》
与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计健全合理，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年度内部控制审计报告。
（七）审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
保荐机构东方证券股份有限公司出具了核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司募集资金存放与实际使用情况审核报告。
（八）审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。
（九）审议通过了《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2024 年度审计报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2024 年度审计报告。
（十）审议通过了《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
本议案共包含如下 10 项子议案：
10.01、《关于 2025 年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》
本子议案聂泉先生回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确
定公司董事长、总裁、总经理聂泉先生 2025 年度薪酬不超过 140 万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.02、审议《关于 2025 年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
本子议案胡金先生回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确
定公司董事、副总经理胡金先生 2025 年度薪酬不超过 130 万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。

本子议案刘雨晴女士回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
确定公司董事、董事会秘书刘雨晴女士 2025 年度薪酬不超过 100 万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.04、审议《关于 2025 年公司独立董事张玮先生薪酬的议案》
本子议案张玮先生回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确
定公司独立董事张玮先生 2025 年度薪酬不超过 9.6 万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.05、审议《关于 2025 年公司独立董事王文若女士薪酬的议案》
本子议案王文若女士回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
确定公司独立董事王文若女士 2025 年度薪酬不超过 9.6 万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.06、审议《关于 2025 年公司独立董事范凌鹤先生薪酬的议案》
本子议案范凌鹤先生回避表决。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
确定公司独立董事范凌鹤先生 2025 年度薪酬不超过 9.6 万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.07、审议《关于 2025 年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司监事、业务副总监欧阳
小平先生 2025 年度薪酬不超过 100 万元。
10.08、审议《关于 2025 年公司监事滕凌峰先生薪酬的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司监事、品宣专员滕凌峰
先生 2025 年度薪酬不超过 30 万元。
10.09、审议《关于 2025 年公司监事刘邵宁女士薪酬的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司职工监事、高级助理刘
邵宁女士 2025 年度薪酬不超过 30 万元。
10.10、审议《关于 2025 年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司高级管理人员曾垂宽先
生 2025 年度薪酬不超过 90 万元。
以上 10.01-10.09 项子议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
（十一）审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司 2024年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
（十三）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合实际情况，制订了《市值管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开 2024年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日