长青集团:2024年度董事会工作报告

广东长青（集团）股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年度，公司有效实施“增加非补贴收入、开源节流”的经营战略，创造了公司历史第二高位的营业收入，实现盈利与净现金流双增长，资产负债率进一步降低，企业持续稳健发展，呈现强劲的经营韧劲，财务状况不断向好。
一、公司经营指标情况
报告期内，公司实现营业收入 378,586.44 万元，同比减少 4.55%；营业利润 27,828.49
万元，同比增加 17.06%；利润总额为 30,582.22 万元，同比增加 28.75%，归属于上市公司股东的净利润 21,667.92 万元，同比增加 36.25% 。至报告期末，公司总资产为1,050,648.92 万元，较期初增加 2.50%；归属于上市公司股东的所有者权益为 280,483.55
万元，较期初增加 5.57%；本期基本每股收益 0.2920 元，较去年同期的 0.2143 元增加
36.26%。
二、报告期董事会日常工作情况
（一）股东大会召开、决议执行情况
报告期内，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会、
2023 年年度股东大会、2024 年第三次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，董事会按股东大会的审议结果执行了决议。
（二）董事会日常工作
2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 16 次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
《第六届董事会第十一次会议决议公
第六届董事会第十一次会议 2024 年 02 月 29 日 2024 年 03 月 01 日 告》（公告编号：2024-007）内容详见四
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《第六届董事会第十二次会议决议公
第六届董事会第十二次会议 2024 年 03 月 18 日 2024 年 03 月 19 日 告》（公告编号：2024-013）内容详见四
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《第六届董事会第十三次会议决议公
第六届董事会第十三次会议 2024 年 03 月 28 日 2024 年 03 月 30 日 告》（公告编号：2024-019）内容详见四
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《第六届董事会第十四次会议决议公
第六届董事会第十四次会议 2024 年 04 月 01 日 2024 年 04 月 02 日 告》（公告编号：2024-028）内容详见四
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第六届董事会第十五次会议 2024 年 04 月 29 日 2024 年 04 月 30 日 本次会议仅审议 2024 年第一季度报
告，未单独披露董事会会议决议公告
《第六届董事会第十六次会议决议公
第六届董事会第十六次会议 2024 年 05 月 10 日 2024 年 05 月 11 日 告》（公告编号：2024-036）内容详见四
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《第六届董事会第十七次会议决议公
第六届董事会第十七次会议 2024 年 06 月 14 日 2024 年 06 月 15 日 告》（公告编号：2024-042）内容详见四
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《第六届董事会第十八次会议决议公
第六届董事会第十八次会议 2024 年 07 月 31 日 2024 年 08 月 01 日 告》（公告编号：2024-045）内容详见四
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第六届董事会第十九次会议 2024 年 08 月 25 日 2024 年 08 月 27 日 本次会议仅审议 2024 年半年度报告，
未单独披露董事会会议决议公告
《第六届董事会第二十次会议决议公
第六届董事会第二十次会议 2024 年 08 月 28 日 2024 年 08 月 29 日 告》（公告编号：2024-050）内容详见四
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第六届董事会第二十一次会 《第六届董事会第二十一次会议决议公
议 2024 年 09 月 13 日 2024 年 09 月 14 日 告》（公告编号：2024-055）内容详见四
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第六届董事会第二十二次会 《第六届董事会第二十二次会议决议公
议 2024 年 10 月 10 日 2024 年 10 月 11 日 告》（公告编号：2024-071）内容详见四
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第六届董事会第二十三次会 《第六届董事会第二十三次会议决议公
议 2024 年 10 月 24 日 2024 年 10 月 25 日 告》（公告编号：2024-074）内容详见四
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第六届董事会第二十四次会 2024 年 10 月 30 日 2024 年 10 月 31 日 本次会议仅审议 2024 年第三季度报
议 告，未单独披露董事会会议决议公告
第六届董事会第二十五次会 《第六届董事会第二十五次会议决议公
议 2024 年 12 月 05 日 2024 年 12 月 07 日 告》（公告编号：2024-079）内容详见四
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第六届董事会第二十六次会 《第六届董事会第二十六次会议决议公
议 2024 年 12 月 24 日 2024 年 12 月 25 日 告》（公告编号：2024-082）内容详见四
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（三）董事会各专业委员会履职情况
董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，进一步完善了公司治理结构，有助于更好地发挥独立董事作用。各委员在报告期内恪尽职守，诚实守信地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

战略委员会由 5 名董事组成。战略委员会一直研究国家宏观经济政策、结构调整对
公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转换方式、调整结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。报告期内，公司战略委员会严格按照《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等有关规定，年度内共召开 6 次会议，审议通过了相关议案。
2. 审计委员会履职情况
（1）日常工作
审计委员会由 3 名董事组成，