金陵体育:监事会决议公告

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-018
债券代码：123093 债券简称：金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2025 年 4 月 21 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届监事会第二十三次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于
2025 年 4 月 10 日以邮件和电话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会
议的监事 3 人，公司监事均亲自出席了本次会议。会议由公司监事会主席顾京先生召集并主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
经审议，监事会通过了公司《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见于刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
上述议案，需提交 2024 年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
公司监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
本议案尚需提交至 2024 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年度财务预算报告》。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
本议案尚需提交至 2024 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并口径归属于母公司股东的净利润为 26,761,144.42 元。根据《公司章程》规定，从公司 2024
年度实现的净利润中提取法定盈余公积金 2,932,199.43 元。截至 2024 年 12 月
31 日，公司累计可供股东分配的利润为 404,239,907.08 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2024年利润分配方案如下：以截止2024年12月31日的公司总股本128,751,838股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利人民币19,312,775.70元（含税）。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度利润分配预案的公告》。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
本议案尚需提交至 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好地贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案，无需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》；
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
本议案尚需提交至 2024 年度股东大会审议。
7、审议了《关于公司 2024 年日常关联交易确认暨 2025 年度日常关联交易
预计的议案》；
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024年日常关联交易确认暨 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
上述议案，同意 1 名，反对 0 名，弃权 0 名，其中蔡洁、顾京回避了表决。
符合《公司法》的规定。
本议案尚需提交至 2024 年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
监事会全体监事一致认为：公司《2024 年年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
本议案尚需提交至 2024 年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于 2024 年年度审计报告的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2024 年年度审计报告》，报告内容详见刊载在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
本议案尚需提交至 2024 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司 2025 年审计机构。其报酬事宜，提请股东大会授权公司管理层依据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025年度审计机构的公告》。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
本议案尚需提交至 2024 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
经审核，监事会同意公司及子公司 2025 年度向金融机构申请不超过人民币5 亿元的综合授信。申请综合授信额度期限为 1 年。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
本议案尚需提交至 2024 年度股东大会审议。
12、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
本议案尚需提交至 2024 年度股东大会审议。
13、审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》；
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
上述议案，同意 0 名，回避 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的
规定。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
14、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》；
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司监事会
2025 年 4 月 22 日