肯特股份:2024年度独立董事述职情况(杨春福)

南京肯特复合材料股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
述职人：杨春福
作为南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在2024 年度工作中忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会的各项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会议审查意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的主要工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人杨春福，博士学历，东南大学法学院教授。曾任南京大学法学院讲师、副教授、教授、副院长；河海大学法学院教授、院长。现任公司独立董事、苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事、沈苏科技（苏州）股份有限公司独立董事、东南大学法学院教授、博士生导师。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。经自查，本人与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2024 年度出席董事会及股东大会的情况
2024 年度任职期间，公司共召开 9 次董事会、3 次股东大会。本人作为公司
独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：
董事出席董事会及股东大会的情况
实际出席 委托 是否连 应出 实 际 出
应出 缺席
董事会次 出席 续两次 席股 席 股 东
任职 席董 董事
姓名 数（现场/ 董事 未亲自 东大 大 会 次
状态 事会 会次
通讯方 会次 参加董 会次 数
次数 数
式） 数 事会 数
杨春福 在职 9 9 0 0 0 3 3
作为公司的独立董事，本人在履职期间高度重视公司重大事项的决策过程，
认真审阅会议议案，与管理层保持密切沟通，以谨慎负责的态度行使表决权，维
护公司及全体股东的利益。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均
符合法定程序，重大决策事项均履行了相关审批，本人对所有议案均投了赞成票，
没有提出任何异议。本人将继续恪尽职守，充分发挥独立董事的作用，为公司的
持续发展贡献力量。
（二）出席董事会专门委员会的情况
2024 年度任职期间，本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委
员和薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独
立董事职责。2024 年度公司共计召开 1 次董事会提名委员会，5 次审计委员会，
2 次薪酬与考核委员会。本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员和薪酬
与考核委员会委员按照规定召开或者出席相关会议，未有无故缺席的情况发生，
对公司的相关事项进行了审议，切实履行了董事会专门委员会委员的职责。
会议 召开日期 审议的事项
1、审议《关于对公司总经理候选人审查的议
第三届董事会提名委 2024 年 5 月 案》；
员会第二次会议 19 日 2、审议《关于对公司董事会秘书候选人审查的
议案》。
1、审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议
第三届董事会审计委 2024 年 4 月
案》；
员会第二次会议 14 日
2、审议《关于<2023 年度内部控制评价报告>
会议 召开日期 审议的事项
的议案》；
3、审议《关于<2023 年度财务报告>及<2023 年
年度报告>中财务信息的议案》；
4、审议《关于确认 2023 年度关联交易金额及
预计 2024 年度日常关联交易的议案》；
5、审议《关于 2023 年度会计师事务所履职情
况和审计委员会履职情况的议案》；
6、审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的
议案》。
第三届董事会审计委 2024 年 4 月
审议《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。
员会第三次会议 26 日
第三届董事会审计委 2024 年 8 月 审议《关于<2024 年半年度财务报告>及<2024
员会第四次会议 15 日 年半年度报告>中财务信息的议案》。
第三届董事会审计委 2024 年 10 审议《关于<2024 年三季度财务报告>及<2024
员会第五次会议 月 20 日 年三季度报告>中财务信息的议案》。
1、审议《关于<2024 年第四季度内部审计报告>
第三届董事会审计委 2024 年 12 的议案》；
员会第六次会议 月 31 日 2、审议《关于<2025 年度内部审计计划>的议
案》。
1、审议《关于 2023 年度董事薪酬、独立董事
津贴情况及 2024 年预计薪酬、津贴情况的议
第三届董事会薪酬与 案》；
2024 年 4 月
考核委员会第二次会 2、审议《关于公司高级管理人员 2023 年度绩
21 日
议 效考核结果及 2024年度绩效考核方案的议案》；
3、审议《关于 2023 年度高级管理人员薪酬情
况及 2024 年预计薪酬情况的议案》。
第三届董事会薪酬与 2024 年 7 月 1、审议《关于公司＜2024 年限制性股票激励计
考核委员会第三次会 22 日 划（草案）＞及其摘要的议案》；

会议 召开日期 审议的事项
议 2、审议《关于公司＜2024 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》。
（三）出席独立董事专门会议的工作情况
2024 年度任职期间，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席 1
次，对 《关于推举独立董事专门会议召集人的议案》《关于确认 2023 年度关联交易金额及预计2024 年度日常关联交易的议案》《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》进行审议并发表了同意的意见，勤勉地履行独立董事的职责，为董事会决策提供了专业支持。
（四）行使特别职权事项
2024 年度任职期间，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形，不存在向董事会提议召开临时股东大会的情形，不存在提议召开董事会会议的情形，不存在公开向股东征集股东权利的情形。
（五）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2024 年度任职期间，本人积极与公司内部审计部门及外部会计师事务所保持沟通联系，全力履行独立董事的相关责任。主动听取公司审计部门的汇报，了解年度内审部门计划，关注公司审计工作的重点动态。与年审会计师事务所进行深入沟通，及时掌握财务报告编制和年度审计工作的最新情况，关注审计过程中所发现的问题，确保审计结果客观公正，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024 年度任职期间，本人通过参加董事会、股东大会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会议，以及不定期的实地考察等方式，同时通过电话、电子邮件或者腾讯会议等多种形式与董事、高管及相关工作人员保持密切沟通，时刻关注公司的生产经营、财务状况、内部控制制度建设运行、董事会决议执行等事项的执行或者进展情况，为规范公司规范运作提供合理化的建议，促进董事会决策的科学性和客观性。无论是参加会议还是进行实地考察，公司均切实保障了独立董事的知情权；公司还开通了通讯会议/视频会议接入方式，便于独立董
事及时了解公司情况，充分发挥监督指导作用，为公司的规范运作和健康发展贡献力量，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2024 年度任职期间，本人现场工作 15 天。未来，本人将继续加强对公司各方面工作的了解和监督，与公司管理层保持密切沟通，促进公司进一步完善法人治理结构，不断提升公司的规范运作水平，为公司发展和投资者利益保驾护航。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024 年度任职期间，本人认真地履行了独立董事的职责，多次与公司董事、董事会秘书、