肯特股份:2024年度董事会工作报告

南京肯特复合材料股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，规范运作，科学、审慎决策，切实维护公司股东利益，保障公司的良好运作和可持续发展。
一、报告期公司经营情况回顾
（一）总体经营情况
2024 年度，公司围绕年度经营计划及目标，积极开展各项工作，各项业务稳
步推进。公司 2024 年实现营业总收入 41,157.34 万元，同比增长 5.57%；实现归
属于母公司所有者的净利润 7,203.92 万元，同比下降 4.33%。
（二）主要成绩与分析
基本完成经营指标，实现超 4 亿元的收入，6%以内的收入增长。六大产品类别中，耐腐蚀管件、四氟膜的收入明显增长，功能结构件、绝缘件及组配件的收入有所增长，密封件及组配件的收入基本持平，造粒料的收入下滑明显。
既有业务稳定增长的同时，公司不断加大研发投入。既有业务进行产线优化提升效率的同时，不断扩展新产品品类；公司第二增长曲线业务版图保持增长态势，积极投入医疗器械、风电、核电等领域，以匹配增长目标。
截至 2024 年年末，拥有授权专利 95项，发明专利 40项。
二、报告期董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开九次董事会会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

期次 召开日期 会议决议内容
第三届董事会第三 审议通过了《关于设立募集资金专
次会议 2024年 2 月 18日 项账户并授权签署募集资金专户监
管协议的议案》
一、审议通过了《关于变更公司注
册资本、公司类型、注册地址及修
订<公司章程>并办理公司变更登记
的议案》；
二、审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》；
三、审议通过了《关于募集资金存
款余额以协定存款方式存放的议
案》；
四、审议通过了《关于使用银行承
兑汇票、信用证及自有外汇等方式
支付募集资金投资项目并以募集资
金等额置换的议案》；
五、审议通过了《关于使用募集资
第三届董事会第四 2024年 3 月 28日 金向子公司增资和提供借款实施募
次会议 投项目的议案》；
六、审议通过了《关于募集资金投
资项目“四氟膜扩产项目”变更实施
地点、实施方式、调整投资金额并
使用超募资金追加投入的议案》；
七、审议通过了《关于募集资金投
资项目“密封件与结构件等零部件
扩产项目”调减在原有厂区的投资
金额暨在新购置土地上新增募投项
目的议案》；
八、审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》；
九、审议通过了《关于使用闲置募
集资金暂时补充流动资金的议
案》；
十、审议通过了《关于修订<董事
会审计委员会工作制度>的议
案》；
十一、审议通过了《关于调整第三
届董事会审计委员会委员的议
案》；
十二、审议通过了《关于公司聘请
证券事务代表的议案》；
十三、审议通过了《关于召开公司
2024年第一次临时股东大会的议
案》。
一、审议通过了《关于<2023 年度
总经理工作报告>的议案》；
二、审议通过了《关于<2023 年度
董事会工作报告>的议案》；
三、审议通过了《关于<2023 年年
度报告>全文及摘要的议案》；
四、审议通过了《关于<2023 年度
财务决算报告>的议案》；
五、审议通过了《关于<2024 年度
财务预算报告>的议案》；
六、审议通过了《关于<2023 年度
利润分配预案>的议案》；
七、审议通过了《关于<2023 年度
内部控制评价报告>的议案》；
第三届董事会第五 2024年 4 月 24日 八、审议通过了《关于<董事会对
次会议 独立董事独立性自查情况的专项报
告>的议案》；
九、审议通过了《关于确认 2023
年度关联交易金额及预计 2024 年
度日常关联交易的议案》；
十、审议通过了《关于 2023 年度
会计师事务所的履职情况报告及审
计委员会履行监督职责情况报告的
议案》；
十一、审议通过了《关于续聘 2024
年度会计师事务所的议案》；
十二、审议通过了《关于 2023 年
度董事薪酬、独立董事津贴情况及
2024年预计薪酬、津贴情况的议
案》；
十三、审议通过了《关于 2023 年
度高级管理人员薪酬情况及 2024年预计薪酬情况的议