山东威达:独立董事年度述职报告

山东威达机械股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（万勇）
各位股东及股东代表：
本人万勇，于 2022 年 2 月 18 日起任山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
万勇，男，1973 年出生，中国国籍，博士研究生，注册会计师。曾任厦门市资本运营顾问有限公司上市顾问、深圳证券交易所副总监、中国证监会主板发审委专职委员、心怡科技 股份有限公司独立董事、新时代证券股份有限公司副总经理、常务副总经理、中科招商投资 控股有限公司董事兼总经理；现任宁波梅山保税港区沅启投资管理有限公司执行董事兼经理、国城集团控股有限公司董事、国城矿业股份有限公司董事、山东威达机械股份有限公司独立董事、北京颍泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事、东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事。
报告期内，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度，公司召开董事会会议 8 次，股东大会 2 次。本人出席董事会 8 次，对出席的
董事会会议审议的所有议案，均投了同意票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。报告期内，本人出席董事会、股东大会情况如下：
参加董事会会议情况 列席股东大会会议情况
独立董事姓名 报告期内 现场出席 通讯方式 报告期内
会议次数 次数 参加次数 会议次数 列席次数
万勇 8 0 8 2 0
（二）独立董事专门会议工作情况
2024 年度，公司第九届董事会独立董事专门会议召开了一次会议，本人出席会议并对会议议案投了同意票。具体情况如下：

召开日期 会议届次 发表意见的事项
第九届董事会独立 1、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2024 年度预计日常关联
2024 年 董事专门会议第一 交易的议案；
2 月 14 日 次会议 2、关于公司与山东威达集团有限公司 2024 年度预计日常关联交易
的议案。
（三）董事会专门委员会工作情况
1、薪酬与考核委员会
报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，组织召开了 4 次会议，审议通过
8 项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
第九届董事会薪酬 1、第二期股票期权激励计划激励对象调整暨第二个行权期行权
与考核委员会 2024 2024 年 2 月 6 日 结果报告；
年第一次会议 2、关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨注
销部分期权的议案
1、关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案；
第九届董事会薪酬 2、第二期股票期权激励计划第三个行权期行权绩效考核情况报；
与考核委员会 2024 2024 年 4 月 15 日 3、关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨注
年第二次会议 销部分期权的议案；
4、关于第二期股票期权激励计划第三个可行权期行权事宜的议
案；
第九届董事会薪酬
与考核委员会 2024 2024 年 6 月 25 日 关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案
年第三次会议
第九届董事会薪酬
与考核委员会 2024 2024 年 12 月 20 日 关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案
年第四次会议
2、提名委员会
报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司自身实际情况， 公司未召开董事会提名委员会会议。
3、审计委员会
报告期内，本人作为董事会审计委员会成员，参加了 8 次会议，审议通过 27 项议案。具
体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
第九届董事会审计 1、关于公司与山东威达集团有限公司 2024 年度预计日常关联交
委员会 2024 年第一 2024 年 1 月 4 日 易的议案；
次会议 2、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2024 年度预计日常关
联交易的议案。
第九届董事会审计 2024 年 1 月 19 日 1、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的内部审计报告的议
委员会 2024 年第二 案；

次会议 2、关于 2023 年度审计部工作报告的议案。
第九届董事会审计 1、关于公司前期会计差错更正的议案；
委员会 2024 年第三 2024 年 3 月 17 日 2、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
次会议
1、公司 2023 年度审计报告；
2、公司 2023 年度财务决算方案；
3、公司 2023 年度内部控制评价报告；
第九届董事会审计 4、关于会计政策变更的议案；
委员会 2024 年第四 2024 年 4 月 7 日 5、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项说明；
次会议 6、关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会
履行监督职责情况报告；
7、关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案；
8、《会计师事务所选聘制度》；
9、《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》。
第九届董事会审计 1、2023 年年度报告全文及摘要；
委员会 2024 年第五 2024 年 4 月 20 日 2、2024 年第一季度报告；
次会议 3、2024 年第一季度募集资金存放与使用情况的内部审计报告；
4、2024 年第一季度审计部工作报告。
第九届董事会审计 1、2024 年半年度财务报告；
委员会 2024 年第六 2024 年 8 月 11 日 2、关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明；
次会议 3、2024 年第二季度审计部工作报告。
第九届董事会审计 1、关于 2024 年第三季度报告；
委员会 2024 年第七 2024 年 10 月 18 日 2、2024 年第三季度募集资金存放与使用情况的内部审计报告；
次会议 3、2024 年第三季度审计部工作报告
第九届董事会审计 1、2024 年度年报审计计划；
委员会 2024 年第八 2024 年 12 月 25 日 2、2025 年度审计部工作计划。
次会议
3、战略委员会
报告期内，本人作为董事会战略委员会成员，参加了 1 次会议，审议通过 3 项议案。具
体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
第九届董事会战略 1、关于公司 2024 年度向各家商业银行申请授信额度的议案；
委员会 2024 年第一 2024 年 4 月 18 日 2、关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案；
次会议 3、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司的定期报告、财务状况、内控建设等方面进行探讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，督促审计进度，充分发挥独立董事的监督作用，确保审计结果客观及公正。
（五）保护投资者权益方面的工作
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于需要董事会审议的
议案，都认真审阅相关资料，关注公司信息披露情况，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时，本人主动学习并掌握监管机构的法律法规及规范性文件，深化对各项规章制度的认识和理解，不断提高对投资者权益的保护意识，有效地履行了独立董事职责。通过参加公司业绩说明会的方式与中小股东沟通交流，切实维护中小股东合法权益。
（六）现场工作情况
报告期内，本人积极履行独立董事的职责，在公司现场工作时间 16 个工作日，充分利用参加董事会会议、审阅材料与各方沟通等方式，与公司经营管理层进行深入交流和探讨，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况。同时，本人通过电话、邮件等方式，与公司董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极有效地履行了独立董事的职责。
三、