安记食品:安记食品第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码： 603696 证券简称： 安记食品 公告编号： 2025-016
安记食品股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第八次会议于 2025
年 4 月 19 日在五楼会议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通
过各种方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席宋西顺先生主持， 公司全部高级管理人员列席会议。 会
议召开符合有关法律、 法规、 规章和《公司章程》 的规定。 出席会议的监事对各
项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
监事会会议审议情况
一、 审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过《关于审议公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
五、 审议通过《关于审议监事会 2024 年度工作报告的议案》
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、 审议通过《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、 审议通过《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、 逐项审议《关于审议公司 2025 年度监事薪酬的议案》
8.1、 审议通过《关于审议公司 2025 年度监事会主席宋西顺先生薪酬的议案》
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
8.2、 审议通过《关于审议公司 2025 年度监事朱艺政先生薪酬的议案》
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、 审议通过《关于审议会计政策变更的议案》
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
安记食品股份有限公司监事会
2025 年 4 月 22 日