华纳药厂:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-025
湖南华纳大药厂股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会议召开情况
湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4
月 8 日送达公司全体监事。会议由监事会主席马飞先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司的经营管理和财务状况。监事会保证公司 2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司的经营管理和财务状况。监事会保证公司 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的
议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2025 年度财务预算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的相关规定，符合公司
务预算报告的议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日
常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司与关联方之间发生的交易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。监事会同意关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司 2024 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。监事会同意关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案。
（七）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。监事会同意关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案。
（八）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：
公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司当前的实际情况，有利于满足公司持续发展的资金需求，是公司在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，以期更好地回报投资者。公司利润分配及资本公积金转增股本方案严格执行了《公司章程》相关规定，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，监事会同意公司关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的相关事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，全体监事回避表决。
监事会认为：公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案系根据《公司章程》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平制定，有利于公司稳定经营发展，符合相关法律法规及内部控制的规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况等相关审计资格。项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制负责人具有相应的从业经历并具备相应的专业能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司长期合作的审计机构，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度财务报告与内部控制审计服务的能力和要求，不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：本次控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的事项，是为了促进公司控股子公司上海致根医药科技有限公司长期健康发展，实现长期战略规划，进一步优化资本结构，持续推进药物研发项目。交易价格遵循了自愿、公平合理、协商一致原则，不存在损害公司及其他中小股东利益情形。监事会同意本次关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案。

（十三）审议通过《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，全体监事回避表决。
监事会认为：公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的修订，进一步规范了公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，能有效调动公司高级管理人员的积极性，实现公司发展战略目标，保证公司持续发展的内在动力，不存在损害公司及其他中小股东利益情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司监事会
2025 年 4 月 22 日