柏诚股份:2024年度董事会工作报告

柏诚系统科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，严格执行股东大会各项决议, 积极推进董事会各项决议实施，不断规范运作、科学决策，推动公司健康、稳定发展，有效保障公司和全体股东的利益。现将公司2024年度董事会工作报告如下，请予以审议。
一、2024 年经营情况回顾
近年来我国半导体产业规模持续扩容，叠加美国持续限制我国半导体先进制程发展，国内半导体自给率提高将更多依靠国产化，以国内半导体相关头部企业为代表，正持续加大投入力度。同时，AI 驱动消费电子迭代升级，中高端显示面板需求旺盛，新型显示产业头部厂商加速产能布局，新增 OLED 产线投资，进而推动洁净室市场需求持续增长。
2024 年，面对错综复杂的市场竞争环境，公司始终聚焦主业，坚持下游多产业综合布局的经营策略，抓住市场机遇，加强国内外市场开拓，积极承接半导体及泛半导体、新型显示产业项目，也守住了生命科学、食品药品大健康产业的基本盘。同时，公司对内大力推进管理创新、体系创新，提质增效，优化成本费用管控，提升组织运行效率，不断改善公司经营质量，促进公司良性健康发展。
2024 年，公司承接了成都京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目洁净包及工
艺管线（P2 标段）、合肥某晶圆制造基地二期项目二次配、上海某集成电路生产线公用动力系统、济南某先进材料智造港项目（一期）机电工程施工总承包、重庆某半导体 8 英寸碳化硅项目洁净包、武汉某第三代半导体功率器件项目洁净包等大项目，进一步巩固公司市场地位。这一年，公司为众多先进制程的半导体、新型显示以及医药、生命科学项目，解决了诸多交付难题；面对很多复杂而艰巨的项目，公司项目团队攻坚克难，为项目的顺利通线或投产发挥了关键作用。在
收获满满口碑的同时，公司的综合实力和行业竞争力再次彰显。
从经营数据来看，2024 年，公司生产经营规模进一步扩大，海外业务拓展成效显著，公司新增合同额、营业收入等指标均实现持续增长，盈利能力保持稳健。截至 2024 年末，公司在手订单充足。
2024 年度，公司新增合同额（未税）541,791.48 万元，其中，海外市场新增
合同额（未税）35,009.84 万元，占比 6.46%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司在
手订单（即：尚未确认收入部分）金额 289,501.62 万元（不含税）。
2024 年度，公司实现营业收入 524,434.56 万元，较上年同期增长 31.78%；
实现归属于母公司股东的净利润 21,225.93 万元，较上年同期下降 0.80%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 20,438.54 万元，较上年同期下降 2.49%；公司报告期有正在实施的股权激励计划，剔除股份支付费用影响，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 22,078.02 万元，较上年同期增长
0.71%。总体来看，公司 2024 年度实现净利润与 2023 年度基本持平。2024 年度，
公司经营活动现金流量净额为 21,531.85 万元，现金流整体保持稳定、健康。
二、2024 年董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开 11 次会议，共审议 63 项议案，具体情况如
下：
序号 会议名称 召开日期 审议内容 审议
结果
1 第六届董事会第 2024 年 2 月 27 日 《关于增补公司第六届董事会 通过
二十一次会议 独立董事的议案》等 7 项议案
2 第六届董事会第 2024 年 4 月 22 日 《关于<2023 年度总经理工作报 通过
二十二次会议 告>的议案》等 23 项议案
3 第六届董事会第 2024 年 4 月 29 日 《关于公司<2024 年第一季度报 通过
二十三次会议 告>的议案》
第六届董事会第 《关于董事会换届选举暨提名
4 二十四次会议 2024 年 5 月 17 日 第七届董事会非独立董事候选 通过
人的议案》等 3 项议案
5 第七届董事会第 2024 年 6 月 3 日 《关于选举公司第七届董事会 通过
一次会议 董事长的议案》等 4 项议案

序号 会议名称 召开日期 审议内容 审议
结果
6 第七届董事会第 2024 年 6 月 18 日 《关于 2024 年度“提质增效重 通过
二次会议 回报”行动方案的议案》
《关于<柏诚系统科技股份有限
7 第七届董事会第 2024 年 7 月 12 日 公司 2024 年限制性股票激励计 通过
三次会议 划（草案）>及其摘要的议案》
等 6 项议案
第七届董事会第 《关于向 2024 年限制性股票激
8 四次会议 2024 年 7 月 29 日 励计划激励对象首次授予限制 通过
性股票的议案》
9 第七届董事会第 2024 年 8 月 26 日 《关于公司 2024 年半年度报告 通过
五次会议 及摘要的议案》等 6 项议案
《关于调整 2024 年限制性股票
10 第七届董事会第 2024 年 10 月 21 日 激励计划回购价格及回购注销 通过
六次会议 部分限制性股票的议案》等 7 项
议案
11 第七届董事会第 2024 年 10 月 28 日 《关于公司 2024 年第三季度报 通过
七次会议 告的议案》等 4 项议案
上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运行。
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司共召开了 6 次股东大会，分别是 5 次临时股东大会和 2023
年年度股东大会，共审议 25 项议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，认真履行独立董事的职责，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了审核意见。2024 年度，公司独立董事对董事会审议的议案和公司其他事项均未提出异议。
（五）信息披露及投资者关系管理
2024 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求以及公司《信息披露管理制度》的相关规定，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司重大信息。
在投资者关系管理方面，公司通过投资者电话、邮箱、现场接待、召开业绩说明会、上交所上证 e 互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者提问，确保投资者公平获得公司信息，让广大投资者更深入的了解公司的各项情况，提升公司透明度。
三、2025 年董事会工作计划
（一）继续聚焦主航道，坚持以生产经营的稳步增长为目标，确保公司良性健康发展
始终聚焦主业，做大做强现有专业核心业务，以项目为中心，长期积累技术、经验及品牌优势，服务好产业客户。坚持以生产经营的稳步增长为目标，同时加强公司运行风险的有效控制，促进公司良性健康发展，力争为股东创造更好的回报。
（二）提质增效，提升综合竞争实力
积极采取有效措施，提质增效，降本节支，提升组织运行效率，改善公司整体净利率水平，推动公司高质量发展。持续加强现金流管理，严控回款风险，提
高资金周转效率，确保经营性现金流健康稳健。牵动公司洁净系统集成服务板块、制造板块、设计板块等各业务板块高效协同发展，提升公司综合竞争实力。
（三）持续创新研发，大力推动新业务可持续发展
加快募投项目推进，大力发展模块化业务，助力公司逐步实现洁净系统集成整体解决方案的工厂化、智能化等新型工业化发展。继续以洁净室业务为核心，与公司主营业务高度协同，加大研发、生产、销售等投入，大力发展模块化预制、功能性模块化产品及配套业务；不断开发上下游产品，丰富产品线，形成规模营销效应。
积极发展公司整体设计能力，打造强有力的设计板块，同时，设计能力的提升为 EPC 的经营体系、供应链体系、项目执行体系赋能，从而提高不同业务场景下覆盖项目全生命周期的综合实施能力，助力公司持续扩大市场影响力。
（四）持续推进全球化战略布局，大力发展海外业务
坚守价