汇得科技:汇得科技关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：603192 股票简称：汇得科技 公告编号：2025-011
上海汇得科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或 “汇得科技”）第三届董事
会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订
公司相关制度的议案》。鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上
市公司章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会
审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司同步
修改《公司章程》。
一、 修订《公司章程》的相关情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等其他有关制度的规定，《公司章程》全
文“股东大会”现修改为“股东会”，删除“第七章 监事会”章节，主要条款修订
如下：
修改前 修改后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护上海汇得科技股份有限公
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根和国家有关法律、行政法规的规定，制定上海 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”） 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
章程。 称《证券法》）和其他有关规定，制定本公司
章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定发起设立的股份有限公司（以下简称“公 规定发起设立的股份有限公司。

司）。 公司系由上海汇得化工有限公司整体变更设
公司系由上海汇得化工有限公司整体变更设 立，在上海市市场监督管理局注册登记，取
立，由颜群、上海汇得企业集团有限公司、上 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）、 91310116662478847M。
上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）
等四名发起人认购公司发行的全部股份，在上
海市工商行政管理局注册登记。
第三条 公司于 2018 年 6 月 19 日经中国证 第三条 公司于2018年6月 19日经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币 会”）核准，首次向社会公众公开发行人民
普通股 26,666,667 万股，于 2018 年 8 月 28 币普通股 26,666,667 股，于 2018 年 8 月 28
日在上海证券交易所上市。 日在上海证券交易所上市。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 公司全部资产分为等额股份，股
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
以其全部资产对公司的债务承担责任。 司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 理人员具有法律约束力。依据本章程，股东股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 起诉股东、董事、高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财
人。 务总监和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 一般项目：涂料制造（不含危险 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）； 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经塑料制品制造；汽车装饰用品制造；专用化学 营；技术进出口；货物进出口；新化学物质产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产 生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相脂制造；生物基材料制造；密封用填料制造； 关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：密封胶制造；涂料销售（不含危险化学品）； 涂料制造（不含危险化学品）；合成材料制造合成材料销售；塑料制品销售；汽车装饰用品 （不含危险化学品）；塑料制品制造；汽车装销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）； 饰用品制造；专用化学产品制造（不含危险化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程 化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；密封 品）；工程塑料及合成树脂制造；生物基材料用填料销售；新材料技术研发；生物基材料技 制造；密封用填料制造；密封胶制造；涂料术研发；工程和技术研究和试验发展；技术进 销售（不含危险化学品）；合成材料销售；塑出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 料制品销售；汽车装饰用品销售；专用化学交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件 产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售销售；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务 （不含许可类化工产品）；密封用填料销售；（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货 新材料技术研发；生物基材料技术研发；工物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营 程和技术研究和试验发展；技术服务、技术业执照依法自主开展经营活动）。 许可项目： 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技危险化学品生产；危险化学品经营；新化学物 术推广；软件销售；软件开发；信息技术咨质生产。（依法须经批准的项目，经相关部门 询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 品等需许可审批的项目）；工程塑料及合成树
关部门批准文件或许可证件为准） 脂销售；生物基材料销售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
第十九条 公司股份总数为 141,153,667 第二十一条 公司股份总数为141,153,667
股，公司的股本结构为：普通股 141,153,667 股，均为普通股。
股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公
的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 借款等形式，对购买或者拟购买公司股份的
人提供任何资助。 人提供任何资助，公司实施员工持股计划的
除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照公司章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其母公
司的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过己发行股本总额的百分之十。
董事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出
决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公