天威视讯:年度股东大会通知

证券代码： 002238 证券简称： 天威视讯 公告编号： 2025－021
深圳市天威视讯股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”） 第九届董事会第
五次会议于2025 年4 月17 日召开， 审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会
的议案》， 确定于2025 年 5 月 13 日召开公司2024 年年度股东大会（以下简称“本次
股东大会”）， 现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、 股东大会届次： 2024 年年度股东大会。
2、 股东大会的召集人： 公司董事会。
3、 会议召开的合法、 合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、 部
门规章、 规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司《章程》 的有关规定。
4、 会议召开日期和时间：
现场会议时间： 2025 年 5 月13 日（星期二） 14∶ 30；
网络投票时间： 2025 年 5 月13 日。
其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年5 月 13
日 9∶ 15—9∶ 25、 9∶ 30—11∶ 30、 13∶ 00—15∶ 00； 通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 13 日9∶ 15—15∶ 00 期间任意时间。
5、 会议的召开方式： 现场表决和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一
种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次有效投票结果为准。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
2
6、 股权登记日： 2025 年 5 月 8 日（星期四）。
7、 出席对象：
（1） 截至 2025 年 5 月 8 日（星期四） 下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。 上述本公司全体股东均有权出席股东大
会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司
股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2） 本公司董事、 监事和高级管理人员。
（3） 本公司聘请的律师。
8、 现场会议地点： 广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公
司 2301 会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码如下：
提案
编码
提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案： 代表以下所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 《2024 年度董事会报告》 √
2.00 《2024 年度监事会报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2025 年度财务预算报告》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 公司《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》 √
7.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 及支付
其报酬的议案》
√
8.00 《关于申请银行综合授信的议案》 √
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
3
10.00 《关于补充预计 2025 年日常关联交易的议案》 √
上述议案 1、 议案 3—议案 10 已经公司第九届董事会第五次会议审议通过， 详情
参见2025 年4 月19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）披露的2025-010
号《第九届董事会第五次会议决议公告》， 其中议案 6 详见 2025 年 4 月 19 日公司刊登
于巨潮资讯网上的 2025-012 号《2024 年年度报告全文》 及 2025-013 号《2024 年度报
告摘要》； 议案 5、 议案 7、 议案 8、 议案 9 和议案 10， 具体内容分别详见 2025 年 4 月
19 日公司刊登于《中国证券报》、 《证券时报》 和巨潮资讯网上的 2025-016 号《关于
2024 年度利润分配预案的公告》、2025-017 号《关于拟续聘2025 年度审计机构的公告》、
2025-018 号《关于申请银行综合授信额度的公告》、 2025-019 号《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的公告》 和 2025-020 号《关于补充预计 2025 年日常关联交易的公
告》。
上述议案 2 已经公司第九届监事会第四次会议审议通过， 具体内容详见 2025 年 4
月 19 日巨潮资讯网披露的 2025-011 号《第九届监事会第四次会议决议公告》。
股东大会就上述议案 10 进行表决时， 关联股东深圳广播电影电视集团须回避表决。
上述议案均为普通决议事项， 由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持有
效表决权的二分之一以上表决通过。
本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项， 公司将对中小投资者
表决情况进行单独计票， 单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司
董事、 监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、 出席现场会议的登记办法
1、 现场登记时间： 2025年5月9日9∶ 00至12∶ 00， 14∶ 00至18∶ 00。
2、 登记办法：
（1） 法人股股东由法定代表人出席的， 凭本人身份证、 法定代表人身份证明书、
授权委托书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记； 法人股东
委托代理人出席的， 凭代理人的身份证、 授权委托书、 法人单位营业执照复印件（加
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盖公章）、 证券账户卡办理登记。
（2） 自然人股东亲自出席的， 凭本人身份证、 证券账户卡办理登记； 委托代理人
出席的， 凭代理人的身份证、 授权委托书、 委托人的证券账户卡办理登记。
（3） 异地股东可采用书面信函或电子邮件的方式登记。
（4） 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的， 授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。
3、 登记地点及授权委托书送达地点： 广东省深圳市福田区 6001 号彩田路深圳广
电文创中心8 层 802 公司证券投资部。
4、 会议联系方式：
联系人： 刘刚、 林洁明
联系电话： 0755-83067777 或83066888 转3002、 3211。
传真号码： 0755-83067777
联系地址： 广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心8 层 802 公司证券投资
部
邮编： 518036。
5、 出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场； 会期半天， 与会
股东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上， 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票， 参加网络投票具体操作详见附件1。
五、 备查文件
公司第九届董事会第五次会议决议。
特此公告。
附件：
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1、 参加网络投票的具体操作流程；
2、 授权委托书。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 19 日
6
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码： “362238”； 投票简称： “天威投票”。
2、 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案， 填报表决意见： 同意、 反对、 弃权。
3、 股东对总议案进行投票， 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时， 以第一次有效投票为准。 如股东先对具体
提案投票表决， 再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准； 如先对总议案投票表决， 再对具体提案
投票表决， 则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025 年5 月13 日的交易时
间， 即9:15—9:25， 9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2025 年5 月13 日9∶ 15， 结束时间为2025
年5 月 13 日15∶ 00。
2． 股东通过互联网投票系统进行网络投票， 需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》 的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书” 或“深交所
投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3． 股东根据获取的服务密码或数字证书， 可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授权委托书
兹全权委托_________先生（女士） 代表我单位（个人）， 出席深圳市天威视讯股
份有限公司2024 年年度股东大会， 并代表本人依照以下指示对该次股东大会审议的事
项进行投票表决， 并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。（若委托人没有对表
决权的行使方式做出具体指示， 受托人可以按自己的意愿投票）
提案
编码
提案名称 备注 表决意见
该列打
勾的栏目可
以投票
同意 反对 弃权
100 总议案： 代表以下全部议案 √
1.00 《2024 年度董事会报告》 √
2.00 《2024 年度监事会报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2025 年度财务预算报告》 √
5.00 《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 公司《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告
摘要》
√
7.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
及支付其报酬的议案》
√
8.00 《关于申请银行综合授信的议案》 √
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
√
10.00 《关于补充预计2025 年日常关联交易的议案》 √
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
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委托人股东账户：
委托人持股性质和数量： 普通股 股
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 2025 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）：
附注：
1、 委托人对受托人的指示， 以在“同意”、“反对”、“弃权” 下面的方框中打“√” 为准， 对
同一审议事项不得有两项或多项指示。 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同
一审议事项有两项或多项指示的， 受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、 授权委托书剪报、 复印或按以上格式自制均有效； 单位委托须加盖单位公章。
3、 委托人签名