亨通股份:浙江亨通控股股份有限公司2024年度企业社会责任报告

浙江亨通控股股份有限公司
2024 年度企业社会责任报告
二〇二五年四月

目 录

关于我们 ......5
公司治理 ......5
三会运作 ...... 5
信息披露 ...... 6
内部控制 ...... 7
责任管理 ......8
责任理念 ...... 8
责任治理 ...... 8
责任沟通 ...... 8
市场责任 ......9
股东权益 ...... 9
投资回报 ...... 10
供应商权益 ...... 10
消费者权益 ...... 11
环境责任 ......12
绿色办公 ...... 12
绿色生产 ...... 13
绿色公益 ...... 14
社会责任 ......14
关爱员工 ...... 14
社会公益及捐赠 ...... 16
未来展望 ......16
报告规范
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
报告时间范围
本报告为年度报告，时间范围是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为提高报告完整性，部分数据超出
上述范围。
报告发布日期
2025 年 4 月 22 日。
报告组织范围
秉承客观、规范、诚信、透明的原则，本报告详述了浙江亨通控股股份有限公司及下属公司 2024 年度社会
责任的履行情况。为便于表述及方便您的阅读，本报告采用“公司”、“我们”指代浙江亨通控股股份有限公司。 报告编制依据
全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告编写指南（G4）》
中国社科院《中国企业社会责任报告编制指南（CASS-CSR4.0）》
报告数据说明
报告所使用的数据和案例均来自浙江亨通控股股份有限公司及下属公司的正式文件、统计报告及履责情况的汇总和统计。报告参考标准报告编写力求符合业界通行的信息披露相关标准，同时立足行业背景，突出企业特色。 报告获取渠道
本报告以网络电子版形式发布，可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅获取。
解答报告及其内容问题的联络人
若您对本报告有任何意见或建议，请通过以下方式联系我们：
联系人：景霞
地址：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢
邮编：313200
电话：0572-8219166
传真：0572-8237099
邮箱：600226@zjhtkg.com
关于我们
浙江亨通控股股份有限公司（股票代码：600226，曾用名“浙江瀚叶股份有限公司、浙江升华拜克生物股份
有限公司”，以下简称：公司）于 1999 年 11 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600226），是湖
州市首家上市企业。公司主营铜箔、生物兽药、饲料添加剂产品的生产与销售及热电联供等相关业务。截至 2024年末，公司总资产 45.02 亿元，员工人数 817 人。公司在稳定发展生物科技业务的基础上，以提升盈利水平、增强抗风险能力为目标，紧抓国家碳达峰碳中和规划带来的新能源产业发展机遇，积极拓展金属箔材料的生产与研发新赛道。报告期内，公司全资子公司亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司电解铜箔项目持续推进，公司具备 6微米铜箔和 4.5 微米铜箔生产能力并实现量产，自主成功开发了高温延伸铜箔（HTE）、低轮廓铜箔（LP）、反转铜箔（RTF）等附加值较高的高端铜箔产品，成功取得了市场的认证，公司高质量发展迈上新台阶。
公司治理
三会运作
2024 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上
海证券交易所股票上市规则》和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，不断健全公司治理机制、完善法人治理结构，强化内部和外部的管理和监督、积极推进各项业务持续规范运作，公司的治理结构符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行。
公司建立职权明确、协调运转、有效制衡的股东大会、董事会、监事会等相关制度，公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门均严格按照各项内控制度规范化运作。

——股东大会。股东大会是公司权力机构。公司建立了确保所有股东充分行使法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利的公司治理结构，股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。公司确保股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的重大事项均享有知情权和参与权，并建立和股东之间良好沟通的渠道。
报告期内，公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，并严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，平等对待所有股东，确保中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东充分行使自己的权利，充分维护上市公司和股东的合法权益，并由律师出席见证股东大会。
——董事会。董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会由独立董事担任主任委员。公司董事会各专业委员会严格按照各专业委员会工作细则履行职责，依法合规运作，为董事会科学决策发挥重要作用。
报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定规范运作和科学决策，董事会的召开、议事程序符合相关规定。公司董事忠实、勤勉地履行职责，依法行使权利并履行义务，切实维护公司全体股东的利益。
——监事会。监事会是公司的监督机构，对公司股东大会负责。报告期内，监事会依据《监事会议事规则》的有关要求，本着对投资者负责的精神，认真履行职责，独立有效的对公司董事会以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督和检查，对公司生产经营、财务状况及重大事项进行检查。
2024年公司共召开了5次股东大会、9次董事会、6次监事会，分别对关联交易、对外担保、对外投资、修订和制定管理制度等重大事项进行了审议和决策，全部议案均获通过及执行。
信息披露
为充分保障广大投资者利益，公司严格执行信息披露管理制度，通过指定报刊、网站等公开媒体，构建了完备的信息披露渠道，保障信息披露的畅通性。报告期内，公司共披露临时公告 66 份，定期报告 4 份，真实、准确、及时、完整地向投资者披露了公司经营动态和重大事项。
内部控制
报告期内，公司内控制度健全，运作规范，建立符合法律法规和监管部门要求且能满足公司经营管理特点的内部控制体系，为公司进一步健全和完善法人治理结构、实施内部控制提供了制度依据。
按照企业内部控制规范体系的规定，公司董事会建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织开展企业内部控制的日常运行，公司内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。
公司内控制度涵盖了公司财务及资金管理、安全生产、质量控制等方面的内控体系制度且能够得到有效执行，促进了企业规范运作，有效防范了经营决策及管理风险。
公司根据资产结构和业务发展状况，持续完善日常合同审批、日常费用报销、对外付款等业务环节的相关控制流程，在对外投资、关联交易、信息披露、资金使用管理等关键业务环节重点控制，保持了规范和有效的控制，保障了公司及全体股东的利益。
公司2024年度内部控制评价报告具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站披露的《2024年度内部控制评价报告》。
内部制度及管理框架优化情况
报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合本公司的实际情况，持续完善公司法人治理结构和内部管理制度，及时修订完善了《对外投资管理制度》《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》等规范性制度，公司的治理情况符合有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司经营运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平，为公司实现高质量发展奠定坚实基础。
责任管理
责任理念
“感恩社会、回报社会”是公司始终不渝的承诺。2024 年，公司进一步深入贯彻落实创新、协调、绿色、
开放、共享五大发展理念，积极追求经济发展与社会责任的高度统一，持续努力保障股东利益、维护员工权益，并通过推进节能减排，保护生态环境，热心社会公益，以实现公司的可持续发展。
责任治理
公司社会责任工作的领导决策机构是董事会，具体工作由公司董事会秘书分管；各子公司分设专职工作人员负责系统开展社会责任工作，并定期向上市公司上报社会责任信息；上市公司总裁办公室、人力资源部等相关部门负责落实公司社会责任各方面工作；董事会办公室负责公司社会责任信息的日常披露及相关咨询的回复。
责任沟通
利益相关方 利益相关方诉求 回应举措
强化信息披露
良好的业绩表现及投资回报
开展线上交流会
积极完整的信息披露
股东 接待投资者调研
畅通的投资者沟通机制
完善投资者热线及邮件、动态信息反馈机制
规范化的公司治理
规范化公司治理
保障消费者权益 举办客户满意度调查
优质的服务 完备的质量保障体系
客户
质量与安全保障 完善的信息交流机制
经营能力提升 完整的售后服