超捷股份:超捷紧固系统(上海)股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301005 证券简称: 超捷股份 公告编号：2025-021
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十七次会议，公司董事会决
定于2025年5月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9：15-9：
25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15—下午 15:00 期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司
会议室
二、会议审议事项
1、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于确认公司董事、高管 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬 √
方案的议案》
8.00 《关于确认公司监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的 √
议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
2、上述议案已经由第六届董事会第十七次会议及第六届监事会 第十七次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告，公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。
3、议案 7、9 关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托表
决。

4、公司将对该议案实施中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025 年 5 月 8 日，上午 9:00-11:00，下午
14:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司董事会办公
室
5、联系方式：
联系人：李红涛

电 话：021-59907242
传 真：021-59907240
通讯地址：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号
6、其他事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，出席会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。
2、其他备查文件。
特此公告。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日
附件：
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351005
2、投票简称：超捷投票
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15—
下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
超捷紧固系统（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席超捷
紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代表本人 依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于确认公司董事、高管 2024 年度薪酬及拟 √
定 2025 年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 √
年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
投票说明：
1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。 投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、 多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、委托人为自然人的需要