莱尔科技:2024年年度股东会会议材料

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东会
会议材料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东会会议须知......3
2024 年年度股东会会议议程......5
议案一：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》...... 7
议案二：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》...... 8
议案三：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》...... 13
议案四：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》......17
议案五：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》...... 18
议案六：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》...... 19
议案七：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》...... 21
议案八：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》......22
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》《广东莱尔新材料科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制定本须知：
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。
三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代理人欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
股东及股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密、内幕信息或损害公司和股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。

四、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、 “弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票。
五、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
六、股东会将推举两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师共同负责计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及股东代理人不得参加计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
九、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。
十、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4
月 21 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-021）。

广东莱尔新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一） 现场会议时间：2025 年 5 月 12日 16：00
现场会议地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼8 层会议室
（二） 会议召集人：董事会
（三） 会议主持人：董事长范小平先生
（四） 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 12 日采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一） 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数、代表股份数、介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票、检票人员
（五）审议会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
4 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
5 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

6 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
7 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
8 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七） 与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
（八） 休会，统计现场表决结果
（九） 复会宣布会议现场表决结果
（十） 见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署会议文件
（十二）会议结束

广东莱尔新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议议案
议案一：
《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经 2025 年 4 月 17 日召开的公司第三届董事会第十二次会议、第
三届监事会第十次会议审议通过，现将此议案提交股东会审议。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 5月 12 日
议案二：
《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
根据公司董事会 2024 年度工作情况及年度经营情况，公司董事会组织编写了《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
具体内容详见附件。
本议案已经 2025 年 4 月 17 日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议
通过，现将此议案提交股东会审议。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 5月 12 日
附件：
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
广东莱尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会由九名董事组成，董事会依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度经营情况简要回顾
2024 年，公司实现营业收入 52,564.74 万元，同比增长 19.95%；归属于母
公司所有者的净利润 3,735.63 万元，同比增长 27.69%。
二、董事会人员变动情况
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
周焰发 董事 离任 2024 年 10 月 个人原因
夏和生 独立董事 离任 2024 年 11 月 职位调整
夏和生 董事 被选举 2024 年 11 月 被股东会选举为董事
叶文平 独立董事 被选举 2024 年 11 月 被股东会选举为独立董
事
上述变动后，公司第三届董事会成员：范小平先生、伍仲乾先生、龚伟全先生、梁韵湘女士、张强先生、夏和生先生为公司第三届董事会非独立董事，包强先生、李祥军先生、叶文平先生为公司第三届董事会独立董事，其中董事长为范小平先生，副董事长为伍仲乾先生。
三、董事会履职和董事会会议情况
（一）董事会履职情况
公司全体董事各尽职守、勤勉尽责，主动关心公司经营管理、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公
司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司的利益和中小股东权益及诉求，切实保证董事会决策的科学性，帮助公司生产经营等各项工作的顺利开展，促进公司的健康长远发展。
（二）董事会会议召开和决议情况
报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议，各次会议审议的议案和表决情况见下表：
会议召开 会议届次 会议审议议案 会议表决
时间 情况
第三届董