基康仪器:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-025
基康仪器股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁双红先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
81,253,593 股，占公司有表决权股份总数的 59.1612%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
60,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0443%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人（包括现场和通讯方式）；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员及北京国枫律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议情况
审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据 2024 年度董事会工作情况编写了《2024 年度董事会工
作报告》，董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。
公司独立董事王英兰女士、曹洋先生、苏锋先生在公司 2024 年年度股东
大会上对 2024 年的履职情况进行了述职。具体内容详见公司于 2025 年 3 月
28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立 董事述职报告》（公告编号：2025-016、2025-017、2025-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 81,253,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会根据 2024 年度监事会工作情况编写了《2024 年度监事会工
作报告》，监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 81,253,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 2024 年
的经营情况，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)、《证券时报网(www.stcn.com)》、《上海证券报中国证券网 (www.cnstock.com)》披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 81,253,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度经营情况及财务报告、审计结果，公司编制了《2024
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 81,253,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
结合 2024 年度经营情况、2025 年发展战略及经营目标计划，公司编制了
《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 81,253,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：
根据公司 2025 年 3 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审
计），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
131,156,304.05 元。母公司资本公积为 302,490,315.71 元（其中股票发行溢价
形成的资本公积为 296,684,776.01 元，其他资本公积为 5,805,539.70 元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 139,497,776 股，以扣除
回购专户 2,155,000 股后的 137,342,776 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 2.50 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股。
本次权益分派共预计派发现金红利 34,335,694.00 元，转增 27,468,555 股。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日 应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分 派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的 结果为准。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。2.议案表决结果：
同意股数 81,253,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2025 年度中期分红安排的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023
年修订）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号—权益分派》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频 次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司拟订了 2025 年中期分红 安排。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于公司 2025 年度中期分红安排的公告》（公告编号： 2025-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 81,253,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司董事 2024 年薪酬决定及 2025 年度薪酬预案的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度经营业绩，以及公司董事工作职责和履职情况，董事
会拟定了 2024 年度公司董事薪酬/津贴合计 428.74 万元、涉及的股份薪酬开
支（即股份支付费用）合计 162.62 万元。
2025 年度董事薪酬预案：公司非独立董事的薪酬暂参照 2024 年薪酬标
准按月发放，最终薪酬由董事会根据公司当年经营业绩及董事履职情况拟定 并报公司股东大会批准。2025 年非独立董事涉及的股份薪酬开支，根据股权 激励方案和相关企业会计准则确定。公司独立董事年度董事津贴为税前 10 万 元/人，按季度发放。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利
待遇。
2.议案表决结果：
同意股数 81,253,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬决定及 2025 年薪酬预案的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度经营业绩，以及公司监事工作职责和履职情况，拟定
2024 年度公司监事薪酬/津贴合计 113.09 万元（含税，其中监事津贴为每年税 前 6 万元/人）。
2025 年度监事薪酬预案：公司监事的薪酬及津贴暂参照 2024 年薪酬标
准按月发放，最终薪酬及津贴根据公司当年经营业绩及监事履职情况拟定并 报公司股东大会批准。
2.议案表决结果：
同意股数 81,253,593 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构，为公司提供 2025 年度审计服务。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
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