长药控股:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-045
长江医药控股股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会召集人：本次股东大会的召集人为董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025年5月13日（星期二）下午15：30
网络投票时间：2025年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。（具体投票流程见附件三）
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月6日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2025年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号长江医药控股股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度报告及摘要 √
4.00 2024 年度财务决算报告 √
5.00 2024 年度利润分配预案 √
6.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √
7.00 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请 √
综合授信额度暨预计担保额度的议案
8.00 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三 √
分之一的议案
独立董事向大会提交了2024年度述职报告，将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十一次会
议审议通过。议案具体内容详见2025年4月21日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案7需要以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025年5月12日（星期一）上午9：00-11：30，下午13：00-16：30
2、登记地点：公司会议室
3、登记办法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。
传真请于2025年5月12日16:30前送达公司证券部。
传真号：0719-7231777（请注明“2024年年度股东大会”字样）。
来信请寄：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号 长江医药控股股份有限公司证券部收，邮编：442500，信封请注明“2024年年度股东大会”字样）。
（4）注意事项：
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
③不接受电话登记。

四、参加网络投票的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小时前到达会议现场。
2、会议联系人：张峰
会议联系电话：0719-7231777
会议联系传真：0719-7231777
联系地址：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号
邮政编码：442500
六、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、其他备查文件。
附件一：股东大会股东参会登记表
附件二：股东大会授权委托书
附件三：网络投票的具体操作流程
长江医药控股股份有限公司董事会
2025年4月18日
附件一：股东大会股东参会登记表
长江医药控股股份有限公司
股东参会登记表
姓名（名称）
身份证号（注册号码）
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮政编码
是否委托参加
备注
附件二：股东大会授权委托书
授权委托书
长江医药控股股份有限公司：
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出
席长江医药控股股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐号： 有效期限：
持股数量：
委托日期：2025年 月 日
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度报告及摘要 √
4.00 2024 年度财务决算报告 √
5.00 2024 年度利润分配预案 √
6.00 关于续聘 2025 年度会计师 √
事务所的议案
关于 2025 年度公司及子公
7.00 司向银行申请综合授信额 √
度暨预计担保额度的议案
关于公司未弥补亏损达实
8.00 收股本总额三分之一的议 √
案
说明：1、上述议案，如欲投票同意，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权，请在弃权栏相应空格内打“√”。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
附件三：网络投票的具体操作流程
长江医药控股股份有限公司
2024年年度股东大会网络投票具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，网络投票具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股投票代码：350391；投票简称：“长药投票”。
2、提案编码及意见表决
（1）提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度报告及摘要 √
4.00 2024 年度财务决算报告 √
5.00 2024 年度利润分配预案 √
6.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √
7.00 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请