锋尚文化:2024年度监事会工作报告

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2024 年度监事会工作报告
2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将主要工作汇报如下：
一、监事会会议召开情况和决议内容
报告期内，公司监事会共召开八次会议，具体情况如下：
序
届次 日期 审议议案（20）
号
《关于回购公司股份方案
1 第三届监事会第十六次会议 2024/2/8
的议案》
《2023 年度监事会工作报
告》
《2023 年度财务决算报
告》
《2023 年年度报告及摘
要》
《关于 2023 年度利润分配
及资本公积金转增股本预
2 第三届监事会第十七次会议 2024/3/8
案的议案》
《2023 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》
《2023 年度内部控制自我
评价报告》
《关于回购注销部分已授
予但尚未解除限售的限制
性股票的议案》

《关于作废部分已授予但
尚未归属的限制性股票的
议案》
《关于 2024 年度日常关联
交易预计的议案》
3 第三届监事会第十八次会议 2024/4/24 《2024 年第一季度报告》
《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》
《关于调整 2021 年限制性
股票激励计划相关事项的
议案》
4 第三届监事会第十九次会议 2024/5/28
《关于终止实施 2021 年限
制性股票激励计划暨回购
注销/作废已授予但尚未
解除限售/归属的限制性
股票的议案》
《关于监事会换届选举暨
提名第四届监事会非职工
代表监事的
5 第三届监事会第二十次会议 2024/7/15 议案》
《关于使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金
管理的议案》
《选举公司第四届监事会
6 第四届监事会第一次会议 2024/8/1
主席的议案》
《2024 年半年度报告及摘
7 第四届监事会第二次会议 2024/8/14
要》

《2024 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报
告》
8 第四届监事会三次会议 2024/10/29 《2024 年第三季度报告》
二、监事会对公司2024年度有关事项发表的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
监事会成员通过列席本年度董事会会议和股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。监事会认为：2024 年度，公司所有重大决策程序遵循了《公司法》以及《公司章程》，公司在经营过程中，决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司监事会对 2024 年度监督事项无异议。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会通过听取财务部门汇报、审核检查公司财务报表、财务状况的资料，对2024 年度公司的财务状况进行了监督和检查。负责本公司 2024年度审计的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。本监事会认为，财务报告真实反映了本公司的财务状况和经营成果。公司财务制度健全，财务运作规范，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司2024年度内部控制自我评价报告
公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。
2025年，公司第四届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运
作。
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监事会
二〇二五年四月十八日