锋尚文化:2024年度独立董事述职报告——李仁玉

2024 年度独立董事述职报告
本人作为锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
李仁玉先生，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于北京大学民法学专业。历任中央民族大学法律系副主任、北京工商大学法学院教员、院长，已退休。历任公司第三届董事会独立董事，现任公司第四届董事会独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加会议情况
2024 年度，公司共召开了 9 次董事会和 5 次股东大会，本人亲自出席相关
会议，认真履行独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在各次会议召开前积极查阅资料、与管理层充分交流，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。
（二）独立董事专门会议专项审核意见的情况
2024 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人对以下议案出具了专
项审核意见：

1. 2024 年 2 月 26 日，召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，本人
就《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》出具了同意的专项审核意见；
2. 2024 年 5 月 28 日，召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，本人
就《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销/作废已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票的议案》出具了同意的专项审核意见。
（三）任职董事会各委员会的工作情况
2024 年度，本人为公司第三届审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会的成员，第四届审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会的成员。具体履职如下：
2024 年提名委员会履职情况如下：
召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
2024 年 5 月 28 日 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 对聘任李岩为公司副总经理任职
资格进行审核。
审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四
2024 年 7 月 15 日 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 对公司聘任第四届董事会成员候
公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 选人任职资格进行审核。
独立董事候选人的议案》
审议《关于聘请公司总经理的议案》《关于
2024 年 8 月 1 日 聘请公司其他高级管理人员的议案》《关于 对公司聘任公司总经理、高级管理
聘请公司财务总监、董事会秘书的议案》《关 人员等任职资格进行审核。
于聘请公司证券事务代表的议案》
2024 年薪酬考核委员会履职情况如下：
召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
同意公司应对尚未解除限售的限
审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计 制性股票的回购价格做相应的调
划相关事项的议案》《关于终止实施 2021 整。同意公司终止实施 2021 年限
2024 年 5 月 28 日 年限制性股票激励计划暨回购注销作废已 制性股票激励计划，并同意公司终
授予但尚未解除限售归属的限制性股票的 止本次激励计划并回购注销已授
议案》 予但尚未解除限售的第一类限制
性股票及作废已授予但尚未归属
的第二类限制性股票。
2024 年审计委员会履职情况如下：
召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
审议《关于<锋尚文化集团股份有限公司 审计委员会审核了会计师事务所
2024 年 1 月 5 日 2023 年度财务报告审计工作计划>的议案》 对 2023 年度财务报告审计工作计
划，并通过了该议案
1.审议《关于<锋尚文化集团股份有限公司 审计委员会严格按照相关法律法
2024 年 2 月 27 日 2023 年度审计报告>的议案》 规及《公司章程》《董事会审计委
2.审议《关于 2023 年度控股股东及其他关 员会议事规则》等相关制度的规定
联方资金占用情况的议案》 开展工作，勤勉尽责，根据公司的
3.审议《关于 2023 年度募集资金存放与使 实际情况，提出了相关的意见，经
用情况的议案》 过充分沟通讨论，一致通过所有议
4.审议《关于 2023 年营业收入扣除情况专 案。
项说明的议案》
5.审议《关于公司 2023 年度财务决算报告
的议案》
6.审议《关于锋尚文化集团股份有限公司<
内部控制有效性自我评价报告>的议案》
7.审议《关于 2024 年度日常关联交易预计
的议案》
8.审议《关于<2023 年度内部审计报告>和
<2024 年度内部审计计划>的议案》
审计委员会审核了公司 2024 年第
一季度财务报告，公司财务报表已
经按照企业会计准则及公司有关
2024 年 4 月 19 日 审议《关于<锋尚文化集团股份有限公司 财务制度的规定编制，在所有方面
2024 年一季度财务报告>的议案》 公允、真实地反映了公司 2024 年 3
月 31 日的财务状况以及 2024 年第
一季度的经营成果和现金流量，审
议通过了该议案。
2024 年 8 月 1 日 审议《关于<锋尚文化集团股份有限公司聘 审计委员会对公司聘任财务总监
任财务总监>的议案》 进行了审议，并通过了该议案。
1.审议《关于审议<锋尚文化集团股份有限 审计委员会严格按照相关法律法
公司 2024 年半年度财务报告>的议案》 规及《公司章程》《董事会审计委
2.审议《关于 2024 年半年度募集资金存放 员会议事规则》等相关制度的规定
2024 年 8 月 2 日 与使用情况专项报告的议案》 开展工作，勤勉尽责，根据公司的
3.审议《锋尚文化 2024 年半年度内部审计 实际情况，提出了相关的意见，经
执行情况》 过充分沟通讨论，一致通过所有议
案。
审计委员会审核了公司 2024 年第
三季度财务报告，公司财务报表已
经按照企业会计准则及公司有关
2024 年 10 月 25 日 审议《关于<锋尚文化集团股份有限公司 财务制度的规定编制，在所有方面
2024 年第三季度财务报告>的议案》 公允、真实地反映了公司 2024 年 9
月 30 日的财务状况以及 2024 年三