锋尚文化:2024年度独立董事述职报告——周煊

锋尚文化集团股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
本人作为锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
周煊先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业于北京大学光华管理学院管理学专业。历任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授；现任对外经济贸易大学国际商学院教授，对外经济贸易大学私募投资基金研究中心主任，中国影视产业研究中心主任。历任公司第三届董事会独立董事。现任公司第四届董事会独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加会议情况
2024 年度，公司共召开了 9 次董事会和 5 次股东大会，本人亲自出席相关
会议，认真履行独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在各次会议召开前积极查阅资料、与管理层充分交流，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。
（二）独立董事专门会议专项审核意见的情况
2024 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人对以下议案出具了专
项审核意见：
1. 2024 年 2 月 26 日，召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，本人
就《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》出具了同意的专项审核意见；
2. 2024 年 5 月 28 日，召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，本人
就《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销/作废已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票的议案》出具了同意的专项审核意见。
（三）任职董事会各委员会的工作情况
2024 年度，本人为公司第三届审计委员会、战略委员会、提名委员会成员，第四届战略委员会、提名委员会成员，具体履职如下：
2024 年提名委员会履职情况如下：
召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
2024 年 5 月 28 日 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 对聘任李岩为公司副总经理任职
资格进行审核。
审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四
2024 年 7 月 15 日 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 对公司聘任第四届董事会成员候
公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 选人任职资格进行审核。
独立董事候选人的议案》
审议《关于聘请公司总经理的议案》《关于
2024 年 8 月 1 日 聘请公司其他高级管理人员的议案》《关于 对公司聘任公司总经理、高级管理
聘请公司财务总监、董事会秘书的议案》《关 人员等任职资格进行审核。
于聘请公司证券事务代表的议案》
2024 年战略委员会履职情况如下：
召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
战略委员会根据公司现有的业务
审议《关于公司 2024 年经营发展计划的议 布局，综合公司业务发展需要、发
2024 年 3 月 8 日 案》 展战略、相关地区的优惠政策、管
理、税收等考量因素，审议通过了
相关议案。
2024 年审计委员会履职情况如下：
召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
审议《关于<锋尚文化集团股份有限公司 审计委员会审核了会计师事务所
2024 年 1 月 5 日 2023 年度财务报告审计工作计划>的议案》 对 2023 年度财务报告审计工作计
划，并通过了该议案
2024 年 2 月 27 日 1.审议《关于<锋尚文化集团股份有限公司 审计委员会严格按照相关法律法
2023 年度审计报告>的议案》 规及《公司章程》《董事会审计委
2.审议《关于 2023 年度控股股东及其他关 员会议事规则》等相关制度的规定
联方资金占用情况的议案》 开展工作，勤勉尽责，根据公司的
3.审议《关于 2023 年度募集资金存放与使 实际情况，提出了相关的意见，经
用情况的议案》 过充分沟通讨论，一致通过所有议
4.审议《关于 2023 年营业收入扣除情况专 案。
项说明的议案》
5.审议《关于公司 2023 年度财务决算报告
的议案》
6.审议《关于锋尚文化集团股份有限公司<
内部控制有效性自我评价报告>的议案》
7.审议《关于 2024 年度日常关联交易预计
的议案》
8.审议《关于<2023 年度内部审计报告>和
<2024 年度内部审计计划>的议案》
审计委员会审核了公司 2024 年第
一季度财务报告，公司财务报表已
经按照企业会计准则及公司有关
2024 年 4 月 19 日 审议《关于<锋尚文化集团股份有限公司 财务制度的规定编制，在所有方面
2024 年一季度财务报告>的议案》 公允、真实地反映了公司 2024 年 3
月 31 日的财务状况以及 2024 年第
一季度的经营成果和现金流量，审
议通过了该议案。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年任期内，本人积极与公司审计部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人定期听取公司审计部的汇报，包括年度审计计划的执行、日常监督、反舞弊事项以及审计体系的持续建设与完善等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况；积极关注会计师事务所审计过程，了解并督促年度审计工作进度。
（五）对公司进行现场工作的情况
2024 年度，本人高度关注公司经营情况、财务情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况；在参加会议及其他时间对公司进行了现场检查，及时通过电话和邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（六）投资者权益保护工作
本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
2024 年任职期间，本人通过出席股东大会等方式与中小股东进行沟通，发挥在投资者关系管理中的积极作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
报告期内，公司发生的关联交易的审核和决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、定期报告相关事项
公司按时编制并披露了定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
3、续聘会计师事务所
公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会 2023 年第六次临时会议，于
2024年 1月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘 2023
年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师