达威股份:2024年度监事会工作报告

四川达威科技股份有限公司
2024 年监事会工作报告
证券代码：300535
证券简称：达威股份
2025 年 4 月

四川达威科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极配合董事会及管理层开展相关工作。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规进行了有效监督，促进公司规范运作，维护及股东的合法权益。
现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
报告期内，监事会成员共列席了公司召开的 7 次董事会会议；列席公司召开的 3 次股东大会。
报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，会议的通知、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。具体情况如下：
届次 召开日期 审议事项
1、审议《2023 年年度报告全文及摘要》
2、审议《2023 年度审计报告》
3、审议《2023 年度财务决算报告》
4、审议《2024 年度财务预算报告》
5、审议《2023 年度监事会工作报告》
第六届监事会 2024-4-22 6、审议《关于公司监事薪酬的议案》
第五次会议 7、审议《2023 年度利润分配预案》
8、审议《2023 年度内部控制评价报告》
9、审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
10、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》
第六届监事会 2024-4-24 1、审议《2024 年第一季度报告全文》
第六次会议

第六届监事会 2024-8-27 1、审议《2024 年半年度报告全文及摘要》
第七次会议 2、审议《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
第六届监事会 1、审议《2024 年第三季度报告全文》
第八次会议 2024-10-25 2、审议《关于拟公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%
的股权及公司对其债权的议案》
第六届监事会 2024-12-30 1、审议《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 第九次会议
二、监事会成员变动情况
1、变动情况
报告期内，公司第六届监事会职工代表监事李凤梅女士，因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事一职，辞职后李凤梅女士继续担任公司其他职
务。公司于 2024 年 4 月 8 日召开职工代表大会选举张璐璐女士担任第六届监事
会职工代表监事，与其他两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至
第六届监事会届满为止，即至 2026 年 5 月 19 日。
2、第六届监事会组成情况
职工代表监事：张璐璐女士
股东代表监事：何海军先生（监事会主席）、钟俊先生
三、监事会对相关事项的意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的全部董事会、股东大会，对公司的决策程序及公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。认为：报告期内，公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职，且公司已建立较为完善的内部控制制度。未发现公司董事、高级管理人员及公司存在违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《公司章程》或损害股东和员工利益的行为。
2、监督公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查
和审核。认为：公司财务制度健全、财务内控及风险防范机制健全、财务状况良
好，符合会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能准确地反映公司财务状况
和经营成果。
3、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查。
认为：报告期内，公司的所有关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，
不存在有失公允的情形，根据市场原则进行，不存在任何内部交易，严格执行了
《公司法》、《公司章程》等各项法律法规规定，履行了相应的法定程序，没有
损害公司和其他关联方股东的利益。
4、公司收购、出售资产情况
（1）报告期内，公司新增 1 项对外投资：
公司全资子公司达威国际（香港）有限公司出资 500 万美金在柬埔寨柴帧
省巴域经济特区大成工业园区投资设立全资孙公司达威（柬埔寨）有限公司。
（2）报告期内，公司新增 1 项资产出售：
公司持有的控股子公司威远达威木业有限公司的 62.5%股权及公司对其债
权经公开挂牌以 7,366.42 万元转让给公司关联法人成都展翔投资有限公司。
5、公司对外担保
截至本报告期末，公司对外担保均为合并报表范围内的公司之间发生，合计
人民币 11,000 万元，公司实际对外担保余额为人民币 9,500 万元，包括：
序号 担保方 被担保方 被担保方与公司关系 担保额 担保余额
（万元） （万元）
上海金狮化工有 四川达威科技股份 母公司
1 限公司 有限公司 5,000 5,000
四川达威科技股 上海金狮化工有限 全资子公司
2 份有限公司 公司 2,000 1,500
成都达威化工科 四川达威科技股份 母公司
3 技有限公司 有限公司 3,000 2,000
四川达威科技股 成都达威塑料制品 全资子公司
4 份有限公司 有限公司 1,000 1,000
合计 11,000 9,500
除此之外，公司不存在为本公司的股东、股东的附属企业及本公司其他关联
方、任何非法人单位或个人提供担保。
6、内部控制
监事会对董事会关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控
制制度的建设和运行情况进行了审查。认为：公司已建立了较为完善的内部控制
体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有
效执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发
展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2024
年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运行
情况。
三、监事会 2025 年度工作计划
2025 年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和
《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，以切实维护和
保障公司及股东权益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步
促进公司规范运作。
四川达威科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 18 日