华英农业:董事会决议公告

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-008
河南华英农业发展股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 10：00 在公司总部潢
川县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均
先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人递送、传真、电子邮
件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。公司董事长许水均先生主持会议，公司监事及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场表决的方式审议通过以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》；
公司 2024 年年度报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》，其摘要内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
公司《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理”内容。
公司独立董事叶金鹏先生、王火红先生及张瑞女士向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；
经审核，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2024 年度主要工作。
四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》；
公司独立董事叶金鹏、王火红、张瑞对该项议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
公司 2024 年度财务报告已经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2024 年度公司实现营业收入 473,058.16 万元，同比增长 27.68%；实现归属于
上市公司股东的净利润为 3,236.06 万元，同比增长 201.64%。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2024 年度利润分配预案>的议案》；
根据《公司章程》《公司利润分配管理制度》等相关规定，公司2024 年度合并报表及母公司报表的未分配利润均为负值，不满足规定的利润分配条件，为保障公司正常生产经营和未来资金需求，公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
公司董事会审计委员会和独立董事专门会议已审议通过该议案。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，监事会出具了审核意见，年审会计师出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-395,661.42万元，实收股本为 213,289.01 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。2025 年度，结合对目前公司所处形势的研判，公司董事会和管理层在未来将采取更加积极有效的应对措施，以改善公司经营情况、实现公司高质量发展。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
十、审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方
案的议案》；
（1）根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司董事 2024 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 的《2024 年年度报告》中“第四节、公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”内容。
（2）2025 年度，公司非独立董事不领取董事薪酬，在公司担任高级管理职务的，按所担任的管理职务领取薪酬；独立董事薪酬采用津贴制，2025 年度津贴标准维持税前 10 万元/年。
基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交
公司 2024 年度股东大会审议。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》；
公司董事许水均、张勇、陈尧华、龚保峰对该项议案回避表决。
（1）根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2024 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中“第四节、公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”内容。
（2）2025 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和经营奖金构成，基本薪酬按照其年薪标准根据公司相关规定进行考核与发放；经营奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于制定<舆情管理制度>的议案》；
为提高公司对各类舆情的应对能力，及时发现、准确分析、有效引导和妥善处置各类舆情事件，维护公司的良好形象，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况，公司董事会制定了《舆情管理制度》，该制度自董事会审议通
过之日起实施。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据具体情况与会计师事务所协商确定相关的审计费用并签署相关文件。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》；
为满足公司业务发展的需要，2025 年度公司及控股子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 7.75 亿元的综合授信额度（含到期授信续期），额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据等综合业务，具体合作银行、最终融资额以及授信形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2024年度股东大会召开日至2025年度股东大会召开日止。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款等事项，
拟授权公司总经理或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
十五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》；
公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。
公司董事会同意于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开 2024 年度股