海正药业:浙江海正药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-19 号
浙江海正药业股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外
沙路 46 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 225
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 476,618,428
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.7829
注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为 1,198,848,196 股，其中公司回购专用账户的股份数量为 30,176,300 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 1,168,671,896 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事长肖卫红先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事郑柏超先生、费荣富先生，独立董事赵
家仪先生、杨立荣先生因公务原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事金军丽女士因公务原因未能出席；
3、 公司董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 473,746,727 99.3974 2,748,901 0.5767 122,800 0.0259
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 473,739,727 99.3960 2,755,901 0.5782 122,800 0.0258
3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 474,005,027 99.4516 2,488,901 0.5221 124,500 0.0263
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 465,052,569 97.5733 11,440,059 2.4002 125,800 0.0265
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 474,283,127 99.5100 2,301,601 0.4829 33,700 0.0071
6、 议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 473,624,327 99.3718 2,946,301 0.6181 47,800 0.0101
7、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 473,765,027 99.4013 2,752,401 0.5774 101,000 0.0213
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 468,629,263 98.3237 7,948,565 1.6676 40,600 0.0087
9、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 473,297,127 99.3031 3,221,301 0.6758 100,000 0.0211
10、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 473,340,327 99.3122 3,177,101 0.6665 101,000 0.0213
11、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 473,299,027 99.3035 3,219,301 0.6754 100,100 0.0211
12、 议案名称：关于变更 2025 年度会计师事务所和支付 2024 年度审计机构
报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 473,601,627 99.3670 2,912,301 0.6110 104,500 0.0220
13、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 473,361,227 99.3166 3,051,801 0.6403 205,400 0.0431
14、 议案名称：关于公司变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及办
理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 474,374,827 99.5292 2,192,401 0.459