广生堂:关于2025年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025035
福建广生堂药业股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4
月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月
18 日 9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长李国平先生
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 112 人，代表股份 67,121,385 股，占上市公司
总股份的 42.1439%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 65,131,292 股，
占上市公司总股份的40.8944%。通过网络投票的股东107人，代表股份1,990,093股，占上市公司总股份的 1.2495%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 107 人，代表股份 1,990,093 股，占上市公
司总股份的 1.2495%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 107 人，代表股份1,990,093 股，占上市公司总股份的 1.2495%。
（八）公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 66,651,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3002%；反对
347,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5182%；弃权 121,900 股（其中，因未投票默认弃权 117,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1816%。
中小股东总表决情况：
同意 1,520,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.3984%；反对
347,793 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.4762%；弃权 121,900 股（其中，因未投票默认弃权 117,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.1253%。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
（二）逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》（包含 10 个子议案，逐项表决）
2.1 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 66,636,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2773%；反对
346,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5156%；弃权 139,000 股（其中，
中小股东总表决情况：
同意 1,505,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.6246%；反对
346,093 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.3908%；弃权 139,000 股（其中，因未投票默认弃权 132,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.9846%。
2.2 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 66,637,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2791%；反对
345,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5152%；弃权 138,100 股（其中，因未投票默认弃权 130,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2057%。
中小股东总表决情况：
同意 1,506,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.6849%；反对
345,793 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.3757%；弃权 138,100 股（其中，因未投票默认弃权 130,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.9394%。
2.3 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 66,565,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1721%；反对
345,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5152%；弃权 209,900 股（其中，因未投票默认弃权 202,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3127%。
中小股东总表决情况：
同意 1,434,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.0770%；反对
345,793 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.3757%；弃权 209,900 股（其中，因未投票默认弃权 202,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 10.5472%。
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 66,566,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1729%；反对
349,493 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5207%；弃权 205,700 股（其中，因未投票默认弃权 202,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3065%。
中小股东总表决情况：

同意 1,434,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.1022%；反对
349,493 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.5616%；弃权 205,700 股（其中，因未投票默认弃权 202,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 10.3362%。
2.5 发行数量
总表决情况：
同意 66,592,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2116%；反对
320,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4779%；弃权 208,400 股（其中，因未投票默认弃权 202,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3105%。
中小股东总表决情况：
同意 1,460,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.4086%；反对
320,793 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.1195%；弃权 208,400 股（其中，因未投票默认弃权 202,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 10.4719%。
2.6 限售期
总表决情况：
同意 66,591,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2108%；反对
320,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4779%；弃权 208,900 股（其中，因未投票默认弃权 202,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3112%。
中小股东总表决情况：
同意 1,460,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.3835%；反对
320,793 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.1195%；弃权 208,900 股（其中，因未投票默认弃权 202,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 10.4970%。
2.7 募集资金投向
总表决情况：
同意 66,591,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2101%；反对
320,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4779%；弃权 209,400 股（其中，因未投票默认弃权 202,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3120%。
中小股东总表决情况：
同意 1,459,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.3584%；反对
320,793 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.1195%；弃权 209,400 股（其
中，因未投票默认弃权 202,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 10.5221%。
2.8 本次发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 66,565,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1721%；反对
346,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5156%；弃权 209,600 股（其中，因未投票默认弃权 202,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3123%。
中小股东总表决情况：
同意 1,434,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.0770%；反对
346,093 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.3908%；弃权 209,600 股（其中，因未投票默认弃权 202,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 10.5322%。
2.9 上市地点
总表决情况：
同意 66,566,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1729%；反对
320,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4779%；弃权 234,400 股（其中，因未投票默认弃权 202,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3492%。
中小股东总表决情况：
同意 1,434,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.1022%；反对
320,793 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.1195%；弃权 234,400 股（其中，因未投票默认弃权 202,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 11.7783%。
2.10 发行决议有效期
总表决情况：
同意 66,566,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1729%；反对
320,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4779%；弃权 234,400 股（其中，因未投票默认弃权 202,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3492%。
中小股东总表决情况：
同意 1,434,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.1022%；反对
320,793 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.1195%；弃权 234,400 股（其中，因未投票默认弃权 202,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 11.7783%。
本议案下10个子议案均获得出席会议的所有股东所持股份的2/3以上通过。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议
案》
总表决情况：
同意 66,658,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3107%；反对
300,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4480%；弃权 162,000 股（其中，因未投票默认弃权 13