坚朗五金:广东坚朗五金制品股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-022
广东坚朗五金制品股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025年4月18日下午14:00
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为4月18日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结
合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东231人，代表股份227,938,069股，占公司有表决权股份总数的65.2236％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份154,116,054股，占公司有表决权股份总数的44.0997％。
通过网络投票的股东224人，代表股份73,822,015股，占公司有表决权股份总数的21.1239％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东220人，代表股份13,522,465股，占公司有表决权股份总数的3.8694％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东220人，代表股份13,522,465股，占公司有表决权股份总数的3.8694％。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议，北京
国枫律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。
2、本次股东会审议的议案6.00至属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、每项提案的表决结果：
（1.00）审议通过了《2024年度董事会工作报告》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例
227,867,569 99.9691% 37,400 0.0164% 33,100 0.0145%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 股份数量 中小投资者 股份数 中小投资者 股份数 中小投资者
者表 （股） 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
决情 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
况 例 例 例
13,451,965 99.4786% 37,400 0.2766% 33,100 0.2448%
（2.00）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
类别 同意 反对 弃权
总体 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
表决 股份数量 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
情况 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
例 例 例

227,866,569 99.9686% 37,400 0.0164% 34,100 0.0150%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 股份数量 中小投资者 股份数 中小投资者 股份数 中小投资者
者表 （股） 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
决情 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
况 例 例 例
13,450,965 99.4712% 37,400 0.2766% 34,100 0.2522%
（3.00）审议通过了《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例
227,867,269 99.9689% 39,300 0.0172% 31,500 0.0138%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 股份数量 中小投资者 股份数 中小投资者 股份数 中小投资者
者表 （股） 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
决情 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
况 例 例 例
13,451,665 99.4764% 39,300 0.2906% 31,500 0.2329%
（4.00）审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例
227,872,069 99.9710% 40,000 0.0175% 26,000 0.0114%

同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 股份数量 中小投资者 股份数 中小投资者 股份数 中小投资者
者表 （股） 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
决情 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
况 例 例 例
13,456,465 99.5119% 40,000 0.2958% 26,000 0.1923%
（5.00）审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例
227,866,869 99.9688% 43,900 0.0193% 27,300 0.0120%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 股份数量 中小投资者 股份数 中小投资者 股份数 中小投资者
者表 （股） 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
决情 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
况 例 例 例
13,451,265 99.4735% 43,900 0.3246% 27,300 0.2019%
（6.00）审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》
类别 同意 反对