广东宏大:2024年度股东会决议公告

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-040
广东宏大控股集团股份有限公司
2024年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会
2、召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 15:00
3、召开地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56
层会议室
4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
5、会议主持人：公司董事长郑炳旭先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东
会的股东（股东授权委托代表）共237人，代表股份360,020,055股，占上市公司总股份的47.3709%。其中：出席现场投票的股东及股东代表共13人，代表股份272,131,573股，占上市公司总股份的35.8067%；通过网络投票的股东及股东代表共224人，代表股份87,888,482股，占上市公司总股份的11.5642%。
公司全体董事、监事、高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所律师参加了现场会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。
1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 359,865,055 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9569%；
反对 138,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0386%；弃权16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。
中小股东总表决情况：
同意 51,183,658 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6981%；反对 138,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2706%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0314%。

2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 359,865,055 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9569%；
反对 138,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0386%；弃权16,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。
中小股东总表决情况：
同意 51,183,658 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6981%；反对 138,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2704%；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0316%。
3.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 359,864,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9569%；
反对 138,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0386%；弃权16,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。
中小股东总表决情况：
同意 51,183,558 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6979%；反对 138,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2706%；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0316%。
4.00 关于公司 2024 年度利润分配的议案
总表决情况：
同意 359,863,055 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9564%；
反对 140,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0391%；弃权16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。
中小股东总表决情况：
同意 51,181,658 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6942%；反对 140,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2745%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0314%。
5.00 关于公司 2024 年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意 359,864,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9569%；
反对 138,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0386%；弃权16,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。
中小股东总表决情况：
同意 51,183,558 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6979%；反对 138,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2706%；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0316%。
6.00 关于公司 2025 年财务预算方案的议案
总表决情况：
同意 359,864,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%；
反对 138,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0386%；弃权16,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。
中小股东总表决情况：
同意 51,183,158 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6971%；反对 138,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2706%；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0323%。
7.00 关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案
7.01 公司与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易
公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司持有189,099,200 股，对此议案回避表决。
总表决情况：
同意 170,761,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9067％；反对 142,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0836％；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 51,179,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6893％；反对 142,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2783％；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0323％。
7.02 公司与参股子公司宏大时代之间的关联交易
关联股东郑明钗持有 36,725,118 股，对此议案回避表决。
总表决情况：
同意 323,136,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9510％；反对 139,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0432％；弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。
中小股东总表决情况：
同意 51,180,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6915％；反对 139,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2723％；弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0362％。
7.03 公司与其他关联方之间的关联交易
关联股东张耿城持有 50,982 股、梁发持有 382,700 股，对此议案
回避表决。
总表决情况：
同意 359,077,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9556％；反对 142,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0398％；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 51,179,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6893％；反对 142,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2783％；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0323％。
8.00 关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案
总表决情况：
同意 359,841,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505%；
反对 157,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0438%；弃权20,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0057%。
中小股东总表决情况：
同意 51,160,358 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6527%；反对 157,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3070%；弃权 20,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0403%。
9.00 关于购买董监高责任险的议案
本次出席会议的董事郑炳旭、王永庆，监事肖梅，高级管理人员张耿城、王丽娟、梁发、谢守冬、周育生、郑少娟、黄晓冰作为本议案的关联股东，合计持有 82,857,079 股，对此议案回避表决。
总表决情况：
同意 276,994,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9391％；反对 152,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0549％；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意 51,169,858 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6712％；反对 152,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2965％；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0323％。

三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师李丹虹、戴思语认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东宏大控股集团股份有限公司2024年度股东会决议；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2024年度股东会的法律意见》。
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会