中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司2024年年度股东大会议案

广西梧州中恒集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议案
2025 年 4 月 28 日

议案目录
序号 议案名称 页码
议案 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》 2
议案 2 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 3
议案 3 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 13
议案 4 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 17
议案 5 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告》 25
议案 6 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》 27
议案 7 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2025年度综合授信额度下向
金融机构申请授信用信担保的议案》 29
议案 8 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易
的议案》 32

议案 1
广西梧州中恒集团股份有限公司
2024 年年度报告（全文及摘要）
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等有关规定与要求，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）编制了《广西梧州中恒集团股
份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》，并于 2025 年 3 月
29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详细内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。
本议案已经公司于 2025年 3月 27日召开的第十届董事会第
二十七次会议以及第十届监事会第十三次会议审议通过，现提交各位股东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日

议案 2
广西梧州中恒集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相
关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规
定，始终坚持以战略规划为引领，以高质量发展为核心，以股东
利益最大化为宗旨，全体同仁凝心聚力、迎难而上，在经营管理、
业务拓展、创新驱动、风险防控等方面取得了一系列突破性进展，
为公司的可持续发展奠定了坚实基础。现将公司董事会 2024 年
度工作情况汇报如下：
一、2024 年总体经营情况
2024 年，公司实现营业收入 22.71 亿元；归母净利润-3.77
亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.31
亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 109.79 亿元。
二、2024 年董事会主要工作
（一）本年度召开董事会情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公
司章程》《公司董事会议事规则》等的有关规定，全年共召集召
开了 15 次董事会会议，就公司各项重大事项履行必要的审批决
策程序。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
1 第十届董事会 2024 年 1 月 1.《中恒集团关于召开 2024 年第一次临时股东大会
第十次会议 12 日 的议案》。
2 第十届董事会 2024年2月2 1《. 中恒集团关于中恒集团职业经理人签订聘任管理

第十一次会议 日 协议书及相关事项的议案》。
1《. 中恒集团关于以集中竞价交易方式回购股份的议
3 第十届董事会 2024年3月8 案》；
第十二次会议 日 2.《中恒集团关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》。
1.《中恒集团 2023 年年度报告（全文及摘要）》；
2.《中恒集团 2023 年度董事会工作报告》；
3.《中恒集团 2023 年度总经理工作报告》；
4.《中恒集团 2023 年度内部控制评价报告》；
5.《中恒集团 2023 年社会责任报告》；
6.《中恒集团 2023 年度财务决算报告》；
7.《中恒集团 2024 年度财务预算报告》；
8.《中恒集团 2023 年度利润分配预案》；
9.《中恒集团关于 2024 年度综合授信额度下向金融
机构申请授信用信担保的议案》；
10《. 中恒集团关于预计 2024 年度日常关联交易的议
案》；
11《. 中恒集团关于 2023 年度计提资产减值损失的议
4 第十届董事会 2024 年 3 月 案》；
第十三次会议 28 日 12《. 中恒集团关于 2024 年度审计工作计划的议案》；
13《. 中恒集团董事会审计委员会 2023 年度履职情况
报告》；
14《. 中恒集团董事会审计委员会 2023 年度对会计师
事务所履行监督职责情况报告》；
15《. 中恒集团对会计师事务所 2023 年度履职情况评
估报告》；
16.《中恒集团关于 2024 年度捐赠预算的议案》；
17《. 中恒集团关于 2023 年度安全环保和节能减排目
标责任考核基金奖励方案的议案》；
18.《中恒集团关于独立董事独立性自查情况的专项
意见》；
19《. 中恒集团关于召开 2023 年年度股东大会通知的
议案》。
5 第十届董事会 2024 年 4 月 1.《中恒集团 2024 年第一季度报告》；
第十四次会议 29 日 2.《中恒集团关于聘任公司副总经理的议案》。
1《. 中恒集团关于全资子公司参与设立成都弘生创投
一期私募股权投资基金（有限合伙）的议案》；
2《. 中恒集团关于调整以集中竞价交易方式回购股份
第十届董事会 2024 年 5 月 方案的议案》；
6 第十五次会议 20 日 3《. 中恒集团关于回购注销部分已授予但尚未解除限
售的限制性股票的议案》；
4《. 中恒集团关于修订<中恒集团独立董事工作制度>
的议案》；
5.《中恒集团关于修订<中恒集团投资者关系管理工

作制度>的议案》；
6《. 中恒集团关于制定<中恒集团财务授权审批制度>
的议案》；
7.《中恒集团关于召开 2024 年第三次临时股东大会
的议案》。
7 第十届董事会 2024 年 7 月 1.《中恒集团关于审议中恒集团 2024 年度绩效考核
第十六次会议 31 日 指标的议案》。
1.《中恒集团关于核定中恒集团职业经理人 2023 年
8 第十届董事会 2024年8月2 度绩效考核结果及年度绩效奖金事项的议案》；
第十七次会议 日 2.《中恒集团关于择机召开 2024 年第四次临时股东