新开源:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-020
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2025年5月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决及网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：在本次股东大会上股东可通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 26 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。
7、会议地点：博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室。
8、股权登记日：2025 年 5 月 26 日（星期一）。
二、会议审议事项
表一、本次股东大会提案编码示例表：
备案
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度监事薪酬的议案》 √
1、上述 1-6 提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。
2、上述提案 7-8 因董事会全体董事、监事会全体监事与该议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
3、上述提案 7-8 关联股东回避表决并且不得代理其他股东行使表决权。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），连同登记资料，于 2025 年 5 月 29 日 17:30 前送达公司董
事会办公室。来信请寄：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：454450（信封请注明“2024年年度股东大会”字样）。
2、登记时间：2025 年 5 月 28 日、5 月 29 日，每日 9:00-12:00、14:00-17: 30。
3、登记地点：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东大会会期壹天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的操作流程详见附件 3。
五、联系方式
联系人：邢小亮、张燕兰

联系电话：0391-8610680
传真：0391-8610681
E-mail：board.sec@nkygroup.cn
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2025 年 4 月 18 日
附件 1、《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会股
东参会登记表》
附件 2、《授权委托书》
附件 3、《网络投票的操作流程》
附件 1：
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份号码/ 法人股东法定
法人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 5 月 29 日下午 17:30 之前送
达、邮寄等方式到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 2：
授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席博爱新开源医疗科技 集团股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按 本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备案 授权意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 提案 √
非累积投票提案
《关于 2024 年度董事会工作报告
1.00 的议案》 √
《关于 2024 年度监事会工作报告
2.00 的议案》 √
《关于 2024 年年度报告及年报摘
3.00 要的议案》 √
《关于 2024 年度财务决算报告的
4.00 议案》 √
《关于 2024 年度利润分配预案的
5.00 议案》 √
《关于续聘 2025 年度会计师事务
6.00 所的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度监事薪酬的议案》 √
（委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”或填写同意票数（股数）， 多选无效，不填表示弃权）
委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：_____________________
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：_____________________
委托人持有股数：________委托人股东账号：________委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号码：_____________________
注：本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 3：
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350109”；投票简称：“新开投票”。
2、填报表决意见或选举票数。