特宝生物:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-016
厦门特宝生物工程股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 117
普通股股东人数 117
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 215,781,023
普通股股东所持有表决权数量 215,781,023
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 53.04
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.04
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书杨毅玲女士出席本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 215,764,362 99.9922 9,811 0.0045 6,850 0.0033
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 215,764,972 99.9925 9,201 0.0042 6,850 0.0033
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 215,761,271 99.9908 9,811 0.0045 9,941 0.0047
4、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 215,761,271 99.9908 9,811 0.0045 9,941 0.0047
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 215,648,461 99.9385 43,066 0.0199 89,496 0.0416
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 215,761,881 99.9911 9,201 0.0042 9,941 0.0047
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司
5 2024 年度利 28,225,184 99.5325 43,066 0.1518 89,4960.3157
润分配方案
的议案》
《关于续聘
6 会计师事务 28,338,604 99.9324 9,201 0.0324 9,9410.0352
所的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案均为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会的议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了公司三位独立董事 2024 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：谢道铕、崔啸
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
特此公告。
厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。