宝地矿业:新疆宝地矿业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-029
新疆宝地矿业股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390
号深圳城大厦 15 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 228
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 568,059,554
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 71.0074
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长邹艳平先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王江朋出席了本次会议，其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 564,564,554 99.3847 3,351,300 0.5899 143,700 0.0254
2、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 564,569,254 99.3855 3,347,600 0.5893 142,700 0.0252
3、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 564,504,654 99.3742 3,349,700 0.5896 205,200 0.0362
4、 议案名称：关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 564,508,702 99.3749 3,416,352 0.6014 134,500 0.0237
5、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 564,576,554 99.3868 3,347,500 0.5892 135,500 0.0240
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 564,416,054 99.3586 3,571,600 0.6287 71,900 0.0127
7、 议案名称：关于支付 2024 年度审计费用的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 564,530,354 99.3787 3,395,900 0.5978 133,300 0.0235
8、 议案名称：关于 2024 年度关联交易执行情况及预计 2025 年度日常性关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 144,461,802 97.5700 3,454,052 2.3328 143,700 0.0972
9、 议案名称：关于预计 2025 年度申请金融机构授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 564,566,402 99.3850 3,360,752 0.5916 132,400 0.0234
10、 议案名称：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 564,341,102 99.3454 3,576,052 0.6295 142,400 0.0251
11、 议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 564,346,502 99.3463 3,571,052 0.6286 142,000 0.0251
12、 议案名称：关于变更公司募集资金投资项目建设规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 564,639,702 99.3979 3,286,252 0.5785 133,600 0.0236
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于公司2024
6 年度利润分配 144,416,05497.5391 3,571,600 2.4122 71,900 0.0487
预案的议案
关于 2024 年
8 度关联交易执 144,461,80297.5700 3,454,052 2.3328 143,700 0.0972
行情况及预计

2025年度日常
性关联交易的
议案
关于确认董事
2024年度薪酬
10 及 2025 年度 144,341,10297.4885 3,576,052 2.4152 142,400 0.0963
薪酬方案的议
案
关于变更公司
12 募集资金投资 144,639,70297.6902 3,286,252 2.2195 133,600 0.0903
项目建设规模