新力金融:安徽新力金融股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-018
安徽新力金融股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 8 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 567
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 125,778,424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
24.5312
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长孟庆立先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书董飞先生出席了会议；公司其他高级管理人员出席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,027,818 98.6081 1,663,806 1.3228 86,800 0.0691
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,008,618 98.5929 1,671,106 1.3286 98,700 0.0785
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,015,818 98.5986 1,664,006 1.3229 98,600 0.0785
4、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,014,918 98.5979 1,664,306 1.3232 99,200 0.0789
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,984,718 98.5739 1,694,406 1.3471 99,300 0.0790
6、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,013,418 98.5967 1,664,306 1.3232 100,700 0.0801
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,006,918 98.5915 1,668,006 1.3261 103,500 0.0824
8、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,005,518 98.5904 1,665,806 1.3243 107,100 0.0853
9、 议案名称：关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,974,918 98.5661 1,668,706 1.3267 134,800 0.1072
10、 议案名称：关于公司 2025 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,857,818 98.4730 1,673,306 1.3303 247,300 0.1967
11、 议案名称：关于 2025 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,987,018 98.5757 1,666,406 1.3248 125,000 0.0995
12、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度董事薪酬
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,941,318 98.5394 1,715,006 1.3635 122,100 0.0971
13、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度监事薪酬
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,929,818 98.5302 1,714,206 1.3628 134,400 0.1070
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于公司 2024 年度利润 2,984,811 62.4631 1,694,406 35.4588 99,3