凯腾精工:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-034
北京凯腾精工制版股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室，公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李文田先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数74,432,967 股，占公司有表决权股份总数的 51.80%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、副总经理、财务总监及总经理助理列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司<2024 年年度报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年年
度审计报告》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披
露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011） 及《2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 74,432,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2024 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2024
年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信
息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编 号：2025-012）。
2.议案表决结果：
同意股数 74,432,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2024 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年年
度董事会工作报告》，由公司董事长代表董事会对 2024 年度董事会工作情况做 具体报告。
2.议案表决结果：
同意股数 74,432,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2024 年年
度监事会工作报告》，由公司监事会主席代表监事会作 2024 年度监事会工作报 告。
2.议案表决结果：
同意股数 74,432,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报告，公司编制了
《2024 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 74,432,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2025 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据 2025 年公司生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2025 年年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 74,432,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2024 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关规定，公司拟定 2024 年
年度权益分派预案。公司拟以现有总股本 143,690,460 股为基数，向权益登记
日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），现金红利总额为
11,495,236.80 元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：
同意股数 74,432,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2024 年年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作 制度》等相关规定，公司独立董事李建军、杜玉才、唐晓燕分别对 2024 年独立
董事的工作情况进行了总结。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在北京证
券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度独立董事述 职报告（李建军）》（公告编号：2025-014）、《2024 年度独立董事述职报告（杜 玉才）》（公告编号：2025-015）及《2024 年度独立董事述职报告（唐晓燕）》（公 告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 74,432,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》1.议案内容：
公司董事会结合公司独立董事出具的关于独立性情况的自查报告，就公司
在任独立董事李建军先生、杜玉才先生和唐晓燕女士的独立性情况进行评估并 出具专项报告。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定
中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在北
京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会关于独立 董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 74,432,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2024 年度非经营性资金
及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
根据相关规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资
金及其他关联资金往来情况出具了专项说明。具体内容详见公司于 2025 年 3 月
27 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2024 年度 非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2025-024）。2.议案表决结果：
同意股数 74,432,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报
告审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在北
京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2025 年度 会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：
同意股数 74,432,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
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