阳煤化工:阳煤化工股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况的公告

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-015
阳煤化工股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易审议情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第十一届董事会第二十二次会议以 5 票赞
成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生依法回避表决。
公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第十一届监事会第十一次会议以 3 票赞成、
0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》，关联监事常来保先生、李志晋先生依法回避表决。
公司于 2025 年 4 月 3 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第
三次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》。独立董事发表如下意见：本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议，董事会在审议表决此事项时，关联董事需回避表决。

公司于 2025 年 4 月 3 日召开第十一届董事会审计与关联交易控制委员会
2025 年第四次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度日常
关联交易执行情况的议案》。委员会对所涉及的关联交易事项进行认真核查，发表如下审核意见：本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准，董事会在审议表决此事项时，关联董事需回避表决。
二、公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况
基于资源地域分布、降低交易风险、稳定销售渠道、避免同业竞争等因素考虑，本公司及下属子公司与关联方在原材料采购、提供劳务、化工产品销售、接受劳务等方面存在日常关联交易。该等交易在公正、客观、价格公允的基础上体现了互惠协同效应，促进了本公司的平稳运营。本公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定的基础上，2024 年度日常关联交易执行情况如下：
2024 年度日常关联交易执行情况表
1.销售商品、提供劳务
关联交易 关联交易 2024 年预计 2024 年实际发
关联方 内容 定价原则 金额（万 生额（万元）
元）
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 销售商品 市场价格 39,000.00 25,496.30
华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司 销售商品 市场价格 17,000.00 8,649.72
阳煤集团太原化工新材料有限公司 销售商品 市场价格 16,150.00 7,183.03
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司 销售商品 市场价格 9,500.00 5,329.78
航天氢能沧州气体有限公司 销售商品 市场价格 7,500.00 4,509.56
新疆国泰新华化工有限责任公司 销售商品 市场价格 3,800.00 2,552.69
河北阳煤正元化工集团有限公司 销售商品 市场价格 6,400.00 1,519.78
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司 销售商品 市场价格 12,000.00 318.10
空气产品潞安（长治）有限公司 销售商品 市场价格 2,800.00 272.92
其他关联方 销售商品 市场价格 2,000.00 198.96
山西潞安煤基合成油有限公司 销售商品 市场价格 3,800.00 89.28

关联交易 关联交易 2024 年预计 2024 年实际发
关联方 内容 定价原则 金额（万 生额（万元）
元）
山西潞安碳一化工有限公司 销售商品 市场价格 2,500.00 50.88
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 销售商品 市场价格 25,500.00 9.74
新疆金阳煤化工机械有限公司 销售商品 市场价格 3,500.00
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 销售商品 市场价格 1,100.00
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 提供劳务 市场价格 1,000.00 881.90
其他关联方 提供劳务 市场价格 1,500.00 818.51
潞安化工集团有限公司 提供劳务 市场价格 690.00 776.75
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 提供劳务 市场价格 600.00 277.17
山西潞安矿业（集团）有限责任公司 提供劳务 市场价格 300.00 225.01
山西潞安成品油销售有限责任公司 提供劳务 市场价格 100.00 63.15
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司 提供劳务 市场价格 150.00 57.40
华阳集团（山西）树脂医用材料有限责任 提供劳务 市场价格 2,200.00
公司
阳泉煤业集团财务有限责任公司 利息收入 基准利率 490.00 430.42
合计 159,580.00 59,711.05
2.采购商品、接受劳务
关联方 交易内容 关联交易 2024 年实际 2024 年预计
定价原则 金额(万元) 金额(万元)
航天氢能沧州气体有限公司 采购商品 市场价格 132,000.00 89,602.75
山西潞安环保能源开发股份有限公司 采购商品 市场价格 98,000.00 72,010.76
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司 采购商品 市场价格 101,000.00 63,068.28
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 采购商品 市场价格 59,000.00 52,790.41
河北阳煤正元化工集团有限公司 采购商品 市场价格 69,300.00 47,242.61
新疆金阳煤化工机械有限公司 采购商品 市场价格 25,500.00 15,390.92
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司 采购商品 市场价格 21,750.00 6,083.42
阳煤集团太原化工新材料有限公司 采购商品 市场价格 15,500.00 1,310.63
山西潞安煤基合成油有限公司 采购商品 市场价格 2,700.00 598.91
其他关联方 采购商品 市场价格 2,000.00 481.62
山西华阳集团新能股份有限公司 采购商品 市场价格 600.00 266.36
山西清浪饮品有限公司 采购商品 市场价格 600.00 197.01

关联方 交易内容 关联交易 2024 年实际 2024 年预计
定价原则 金额(万元) 金额(万元)
山西怡建幕墙有限公司 采购商品 市场价格 200.00
华阳集团（山西）碳基材料科贸有限 采购商品 市场价格 2,000.00
公司
其他关联方 接受劳务 市场价格 1,000.00 996.89
山西潞安戴斯酒店有限公司 接受劳务 市场价格 350.00 318.97
山西省轻工建设有限责任公司 接受劳务 市场价格 700.00 275.23
河北阳煤正元化工集团有限公司 接受劳务 市场价格 590.00 167.74
山西潞安矿业（集团）有限责任公司 接受劳务 市场价格 100.00 58.65
山西潞安重工有限责任公司 接受劳务 市场价格 3,800.00 30.00
山西潞安天脊机械设备制造有限公司 接受劳务 市场价格 200.00 28.19
华阳新材料科技集团有限公司 接受劳务 市场价格 400.00 26.08
山西宏厦建筑工程有限公司 接受劳务 市场价格 1,000.00
中化化肥有限公司 利息支出 基准利率 1,605.00 1,592.62
平原县聚源国有资产经营有限公司 利息支出 基准利率