和元生物:关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-031
和元生物技术（上海）股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：和元生物技术（上海）股份有限公司（以 下简称“公司”）2025 年度预计的日常关联交易均系为了公司及其控股子公司 开展日常经营活动的需要，系在公平的基础上按自愿、平等、公平公允的原则 进行交易，上述日常关联交易有助于公司及其控股子公司的业务发展，不存在 任何损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交 易不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议的审查意见
2025 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，
独立董事经审议后一致认为：公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，定价合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，公司独立董事一致同意公司预计 2025 年度日常关联交易的议案，并同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会审计委员会意见

2025 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议
通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。董事会审计委员会认为：公
司预计 2025 年度日常关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，交易定价公
允，符合公司日常生产经营业务需要，不会导致公司对关联方形成依赖，也不会
对公司独立性和财务状况产生不利影响。公司董事会审计委员会同意本次关联交
易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
3、董事会审议情况和关联董事回避情况
2025 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事潘讴东、王富杰、殷珊、潘俊
屹回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《和元生物技术（上
海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、监事会审议情况
2025 年 4 月 16 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。公司监事会认为：公司 2025 年度日常
关联交易预计事项符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开的原
则，定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别
是中小股东利益的情形。公司监事会同意关于预计 2025 年度日常关联交易的事
项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
5、本次 2025 年度日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股
东需回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计 2025 年度日常关联交易事项具体如下：
单位：人民币万元
本年年初至 本次预计金
关联交易 本次预计金 占同类 一季度末累 上年实际 占同类 额与上年实
类别 关联人 额 业务比 计已发生交 发生金额 业务比 际发生金额
例 易金额 例 差异较大的
原因
接受关联 拟增加流动
方担保 潘讴东、严敏 30,000.00 - 11,000 9,000.00 - 资金借款
(注 1)

本年年初至 本次预计金
关联交易 本次预计金 占同类 一季度末累 上年实际 占同类 额与上年实
类别 关联人 额 业务比 计已发生交 发生金额 业务比 际发生金额
例 易金额 例 差异较大的
原因
上海天泽云
泰生物医药
提供 有限公司及
服务 全资子公司 5.00 0.04% 0.06 168.00 1.24% 不适用
天泽云泰（深
圳）生物医药
有限公司
和元和生（上 14.29%
提供服务 海）生物科技 500.00 (注 2) 14.38 6.37 20.11% 不适用
有限公司
采购 厦门模基生
产品 物科技有限 5.00 0.38% 0.78 1.67 0.12% 不适用
公司
合计 - 30,510.00 / 11,015.22 9,176.04 / /
注 1：上述所列接受关联方担保的发生额（发生的交易额）均为相应期限内最高担保额。
注 2：公司向和元和生（上海）生物科技有限公司提供服务的“占同类业务比例”为预
计占同类业务比例=本次预计金额/2025 年度预计同类业务总额，上述其他关联交易占同类
业务比例=本次预计或上年实际发生金额/2024 年度同类业务总额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
关联交易类 关联人 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生
别 预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
预计金额为相应期限
接受关联方 潘讴东、严敏 20,000.00 9,000.00 内的最高担保额，公
担保 司根据实际情况向银
行申请借款
上海天泽云泰生物医
提供服务 药有限公司及全资子 200.00 168.00 不适用
公司天泽云泰（深圳）
生物医药有限公司
提供服务 和元和生（上海）生 - 6.37 不适用
物科技有限公司
采购产品 厦门模基生物科技有 5.00 1.67 不适用
限公司
合计 - 20,205.00 9,176.04 -
注:和元和生(上海)生物科技有限公司成立于 2024 年 9 月，故上年未预计关联交易。

二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、潘讴东
性别 男
国籍 中国
2019 年 12 月至 2024 年 8 月，任和元生物技术（上海）股
最近三年的工作情况 份有限公司董事长；2024 年 8 月至今，任和元生物技术（上
海）股份有限公司董事长兼总经理
关联关系 公司实际控制人，担任公司董事长，直接持有公司
122,805,540 股股份
2、严敏
性别 女
国籍 中国
最近三年的工作情况 退休
关联关系 公司实际控制人潘讴东的配偶
3、上海天泽云泰生物医药有限公司
公司名称 上海天泽云泰生物医药有限公司
成立时间 2020 年 3 月 31 日
注册资本 358.2172 万元
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 赵小平
注册地 中国（上海）自由贸易试验区伽利略路 11 号 2 幢
来宾市泽生企业管理中心（有限合伙）持有 16.6318%股权、赵小平持有
14.4894%股权、李伟持有 13.4267%股权、和谐成长二期（义乌）投资中
持股 5%以上股东 心（有限合伙）持有 8.1851%股权、珠海惠泽云天管理咨询企业（有限
合伙）持有 8.1822%股权、苏州济峰三号股权投资合伙企业（有限合伙）
持有 6.2369%股权
一般项目：从事生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技
经营范围 术服务、技术转让；医学研究和试验发展，货物进出口；技术进出口。