易华录:独立董事述职报告(关伟)

北京易华录信息技术股份有限公司
2024 年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。
本人于 2024 年 6 月 25 日因任期届满卸任公司独立董事，现就本人 2024 年
度履行独立董事工作职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人关伟，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。现任
中国人民大学财政金融学院博士生导师，中国市场信用学术委员会委员，中国人民大学国际货币研究所学术委员。本人自 2021 年 12 月起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席公司董事会及股东大会情况
2024 年至本人任职期届满时，公司共召开 2 次股东大会，5 次董事会，本人
出席情况如下：
是否连续两次未
姓名 职务 出席次数 委托出席次数 缺席次数
亲自出席会议
董事会会议
关伟 独立董事 5 0 0 否
股东大会会议

关伟 独立董事 2 0 0 否
本人在 2024 年任期内按时出席公司董事会、股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会作出科学、正确决策起到了积极的作用。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法律程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2024年度公司董事会各项议案及其他事项均表示赞成，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。
（二）2024 年任期内参加独立董事专门会议情况
会议日期 会议届次 审议的议案 审议结果
2024 年 3 月 12 日 2024 年第一次独 1、关于董事长薪酬的议案 发表了同意的审核意
立董事专门会议 2、关于高级管理人员薪酬 见
的议案
2024 年 4 月 16 日 2024 年第二次独 1、关于 2023 年度利润分配 发表了同意的审核意
立董事专门会议 预案的议案 见
2、关于公司 2023 年度内部
控制自我评价报告的议案
3、关于 2024 年日常关联交
易预计的议案
4、关于续聘公司 2024 年度
审计机构的议案
5、关于 2023 年度募集资金
存放与实际使用情况的专
项报告的议案
6、关于会计估计变更的议
案
7、关于变更募集资金账户
的议案
2024 年 5 月 28 日 2024 年第三次独 1、关于使用部分募集资金 发表了同意的审核意
立董事专门会议 暂时补充流动资金的议案 见
2、关于部分募投项目调整
内部投资结构和增加实施
地点的议案

（三）任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照相关法律法规、部门规章、交易所规则和公司各项制度的规定，积极参加审计委员会的日常工作，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司募集资金、财务信息等事项进行了解与问询。对 2024 年度审计报告等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责，忠实地履行了独立董事职责，维护了审计的独立性和年度审计工作的合理安排。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，对公司选聘董事事项，确定高级管理人员的薪酬方案等事项进行了审议，发挥了提名委员会、薪酬与考核委员会的作用。
2024 年任期内，本人参加了 3 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会
议、1 次提名委员会会议，具体如下：
委员会会议 会议日期 会议届次 审议的议案 审议结果
审计委员会 2024 年 4 月 16 日 董事会审计委员 1、关于 2023 年度财 审议通过
会 2024 年第一 务决算报告的议案
次会议 2、关于公司《2023
年度财务会计报告》
的议案。
3、关于公司《2023
年年度报告及摘要》
的议案
4、关于《2023 年度
企业内控体系工作
报告》的议案
5、关于公司《2023
年度内部控制自我
评价报告》的议案
6、关于审计部 2023
年工作总结及 2024
年工作计划的议案
7、关于中勤万信会
计师事务所（特殊普
通合伙）从事公司
2023 年度审计工作
的总结报告的议案
8、关于续聘公司

2024 年度审计机构
的议案
9、关于《2024 年度
募集资金存放与实
际使用情况的专项
报告》的议案
10、关于会计估计变
更的议案
2024 年 4 月 23 日 董事会审计委员 1、关于《2024 年第 审议通过
会 2024 年第二 一季度报告》的议
次会议 案。
2024 年 6 月 26 日 董事会审计委员 1、关于聘任公司高 审议通过
会 2024 年第三 级管理人员的议案
次会议
薪酬与考核 2024 年 3 月 12 日 董事会薪酬与考 1、关于董事长薪酬 审议通过
委员会 核委员会 2024 的议案