英联股份:广东英联包装股份有限公司2024年度董事会工作报告

广东英联包装股份有限公司
2024年度董事会工作报告
各位董事：
2024 年，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事认真履职，恪尽职守，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。
现就 2024 年度公司董事会工作情况作出如下汇报。
一、2024 年度公司经营情况回顾
2024 年度，全球经济的复杂性和不确定性交织，国内经济在机遇与挑战中展现韧性。面对多变的经济背景，公司坚定推进金属包装制品板块与复合集流体板块双轮驱动，紧密围绕年初制定的经营计划和目标，继续夯实在金属制品包装业务的稳健发展，大力推进复合集流体业务的研发和产业化进程，丰富公司业务结构，增强公司竞争实力。
公司 2024 年实现营业收入 20.18 亿元，同比增长 15.51%；归属于上市公司
股东净利润-3967.26 万元。2024 年营业收入仍主要来自于快消品金属包装板块易开盖产品的贡献，海外市场开拓成效显著，本年度公司出口规模达到 6.71 亿元，同比增长 43.62%，海外客户主要覆盖东南亚、中东地区、欧洲等。分产品类型中，公司的罐头易开盖优势进一步凸显，本年度罐头易开盖实现营业收入 7.69亿元，同比增长 37.49%。
经营效益呈现亏损，主要系易开盖生产经营用原材料价格震荡上行使公司经营业绩承压。同时，复合集流体业务持续进行技术研发、产品测试反馈，并于 2024年底取得了小批量量产订单；公司研发投入增加，但产品研发和客户开发的经济效益尚未完全显现。此外，公司经自查补缴税金及转回前期确认的递延所得税资产对本报告期净利润产生影响。

二、董事会规范有效运作
（一）依法履行职责，规范决策程序
2024 年，董事会继续健全内部控制制度，完善内部控制措施，加强内控监督
检查。报告期内结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，对《公司 章程》及附件、《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委 员会议事规则》《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》《独立董事工作 细则》的相关条款进行修订，并制定了《独立董事专门会议制度》《会计师事务 所选聘制度》《回购股份管理制度》，不断完善公司内部控制制度，对公司流程、 业务开展定期的检查，进一步建立健全各项管理制度和业务流程，为规范治理搭 建良好的运行制度框架。
（二）2024 年度董事会及专门委员会的会议情况
序 召开时间 会议届次 审议议案
号
2024 年 1 第四届董 1、《关于开展期货套期保值业务的议案》
1 月 16 日 事会第十
五次会议 2、《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于回购公司股份方案的议案》
1.1《回购的目的》
1.2《回购股份符合相关条件》
第四届董 1.3《回购股份的实施期限》
2 2024 年 2 事会第十 1.4《回购的方式》
月 28 日 六次会议 1.5《回购的价格区间》
1.6《回购资金总额及资金来源》
1.7《回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例》
1.8《对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权》
2、《关于制定<回购股份管理制度>的议案》
1、《广东英联包装股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》
2、《广东英联包装股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
3、《关于独立董事独立性自查情况的议案》
4、《广东英联包装股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
2024 年 4 第四届董 5、《广东英联包装股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
3 月 26 日 事会第十 6、《广东英联包装股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
七次会议 7、《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
8、《广东英联包装股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》
9、《关于广东英联包装股份有限公司 2023 年年度利润分配方
案的议案》

10、《关于 2024 年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信
融资额度的议案》
11、《关于 2024 年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请
授信融资提供担保暨关联交易的议案》
12、《关于 2024 年度担保及财务资助额度预计的议案》
13、《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于开展外汇衍生品业务的议案》
15、《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》
16、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
17、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
18、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
19、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
20、《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》
22、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 8 第四届董 1、《广东英联包装股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》
4 月 14 日 事会第十 2、《关于修订〈广东英联包装股份有限公司董事、监事、高级
八次会议 管理人员持股变动管理制度〉的议案》
2024 年 10 第四届董 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
5 月 29 日 事会第十 2、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
九次会议 3、《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。2024
年 4 个专门委员会及 1 个独立董事专门会议共召开 10 次会议，其中：审计委员
会 4 次，提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次，战略委员会 1 次，独立董事
专门会议 3 次。
（三）合法合规地召集股东大会，认真落实股东大会的各项决议
2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东
大会 2 次，审议通过 18 项议案。具体召开情况如下：
序号 召开时间 届次 议案审议情况
2024 年第
2024 年 2 1、《关于开展期货套期保值业务的议案》
1 一次临时股
月 5 日
东大会

1、《广东英联包装股份有限公司 2023 年年度报告
及其摘要》
2、《广东英联包装股份有限公司 2023 年度董事会
工作报告》
3、《广东英联包装股份有限公司 2023 年度监事会
工作报告》
4、《广东英联包装股份有限公司 2023 年度财务决
算报告》
5、《广东英联包装股份有限公司 2024 年度财务预
算报告》
6、《广东英联包装股份有限公司 2023 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于广东英联包装股份有限公司 2023 年年度
2024 年 5 2023 年年 利润分配方案的议案》
2 8、《关于 2024 年度公司及子公司向相关金融机构
月 21 日 度股东大会
申请授信融资额度的议案》