晨化股份:2024年度独立董事述职报告(梁莲花)

扬州晨化新材料股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）的独立董事，在 2024 年任职期内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
梁莲花女士，女，中国国籍、无境外永久居留权，1968 年 7 月出生，本科
学历。曾任职宝应县律师事务所、扬州宜诚律师事务所、扬州宜天律师事务所、江苏擎天柱律师事务所宝应分所；现任江苏宝宜律师事务所律师、晨化股份独立董事。
（二）独立性情况
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2024 年度履职情况
（一）出席会议情况
本人积极参加了任期内公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2024 年任职期间，本人出席会议的情况如下：

应参加董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 出席股东
董事姓名 事会次数 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 大会次数
数 事会次数 数
梁莲花 6 6 0 0 0 2
任期内，本人未对董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
2024 年任职期间，本人同时担任公司董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，具体履职情况如下：
1、提名委员会履职情况
2024 年本人任职期间，公司召开 1 次提名委员会会议，本人严格按照公司
《董事会提名委员会工作细则》的规定，日常持续关注董事、高级管理人员任职动态，未发现相关人员存在《公司法》及相关法律、法规规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
2、审计委员会履职情况
2024 年本人任职期间，公司共召开 7 次审计委员会会议，本人按照规定出
席会议，未有无故缺席的情况发生。主动了解公司财务情况，对公司的财务审计工作提出了多项审计工作意见，对审计部的工作从法律层面提出相应建议。
（三）独立董事专门会议工作情况
2024 年，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议。会议
审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的议案》。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任期内，本人积极与公司审计部、聘请的外部审计机构就审计工作重点、审计计划、公司财务情况等保持密切沟通，有效监督了内、外部审计的质量和公正性。
（五）与中小股东的沟通交流情况
任期内，本人通过积极出席股东大会、业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通，发挥在投资者关系管理中的积极作用。
（六）在上市公司现场工作情况

2024 年，本人除通过参加董事会、股东大会及公司经营层组织的其他会议外，还常以电话、邮件的方式与公司董事、高级管理人员或其他相关人员进行沟通，并不定期到公司进行现场检查，对现场检查发现的问题提出改进建议。按照相关制度的要求，对公司规范运作、内部控制、资金往来、关联交易等重大事项进行调查，同时，时刻关注外部环境、行业状况及市场变化对公司的影响，及时向公司汇报，切实履行独立董事的职责，保证公司和股东的利益。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2024 年任职期间，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2024 年，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（二）内部控制的执行情况
任职期内，公司根据法律法规要求持续完善了内部治理和组织架构，并得到有效实施，目前未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（三）会计政策变更
2024 年，公司未发生过因会计准则变更以外的原因而作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。
（四）续聘会计师事务所
2024 年 4 月 17 日、2024 年 5 月 13 日，公司召开第四届董事会第十一次会
议、2023 年度股东大会审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够较好地满足公司审计工作要求，在以往担任公司年度审计机构期间，较好地完成了各项审计任务，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关
规定，忠实、勤勉地履行职责，利用自身的专业知识和经验，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学、合理、有效，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025 年，本人仍将严格按照有关法律法规对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，尽职地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的合法权益。
独立董事：梁莲花
2025 年 4 月 17 日