华通线缆:华通线缆2024年度董事会工作报告

河北华通线缆集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会2024 年年度工作情况汇报如下：
一、报告期内，公司整体经营情况
2024 年是公司攻坚克难稳步前行的一年：国际上国际政治局势动荡，多地冲突紧张局势延宕升级，如俄乌冲突、巴以冲突等；国际贸易方面全球制造业复苏，外需回升推动中国等国出口增长，但贸易保护主义仍存，国际贸易体系面临碎片化挑战；全球来看，非美元货币对美元汇率有升有贬，受各国货币政策调整等因素影响，国际金融市场存在一定波动。2024 年，国内经济运行总体平稳、稳中有进。新质生产力稳步发展，装备、高技术制造业增加值占比提升，新能源汽车等新兴产品产量大幅增长，但是线缆行业以及油服领域公司面临的竞争压力进一步增加。
面对复杂多变的国内外形式，公司积极应对，一方面积极挖掘市场机会，推动产品研发、市场拓展；另一方面持续推动公司内部体制改革以及系统升级，对供应链系统、人力资源系统等全方面进行升级。通过全体员工的共同努力，坚持奋斗，在经济形势较为动荡的大环境下公司仍旧取得了较好的成绩。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 634,684.15 万元，同比增长
18.32%；实现归属上市公司股东的净利润 31,932.43 万元，同比下降 12.29%；报告期末公司资产总额 708,610.54 万元，同比增长 28.45%；归属于上市公司股东的所有者权益 314,820.91 万元，同比增长 10.93%。
二、报告期内董事会工作情况
报告期内，公司共召开股东会 6 次，董事会 7 次，董事会会议和股东会的通
知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议及审议通过的议案如下：
（一）董事会召开情况
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会 2024 年共召开董事会会议 7 次，具体审议情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第三届董 2024 年 4 1、《关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
事会第三 月 29 日 2、《关于审议<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
十四次会 3、《关于审议<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
议 4、《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
6、《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》
7、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
8、《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职报告>的议案》
9、《关于<公司 2023 年年度利润分配预案>的议案》
10、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项说明
报告>的议案》
11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12、《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
13、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》
14、《关于 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事
项的议案》
15、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
16、《关于开展期货套期保值业务的议案》
17、《关于公司内部划转全资子公司股权的议案》
18、《关于公司内部划转全资子公司股权暨对全资子公司增资的
议案》
19、《关于对全资子公司增资的议案》
20、《关于修订<公司外部信息使用人管理制度>的议案》
21、《关于修订<公司内部审计工作制度>的议案》
22、《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》
23、《关于修订<公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
24、《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理制度>的议案》
25、《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》
26、《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》
27、《关于修订<公司投资者关系管理办法>的议案》
28、《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
29、《关于修订<公司章程>的议案》
30、《关于提请召开公司 2023 年年度股东会的议案》

第三届董 2024 年 5 1、《关于首次公开发行股票部分募投项目再次延期的议案》
事会第三 月 29 日 2、《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资
十五次会 金永久补充流动资金的议案》
议 3、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》
第三届董 2024 年 8 1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
事会第三 月 13 日 性股票的议案》
十六次会 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
议 候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》
4、《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
5、《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》
第四届董 2024 年 8 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
事会第一 月 29 日 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
次会议 3、《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明
报告>的议案》
5、《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
6、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
7、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》
第四届董 2024年10 1、《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》
事会第二 月 28 日 2、《关于制定<2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
次会议 3、《关于公司对全资子公司增资的议案》
4、《关于 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除
限售期限制性股票解锁的议案》
5、《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期限制性
股票解锁的议案》
第四届董 2024年11 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
事会第三 月 5 日 2、《关于修订<公司章程>的议案》
次会议 3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
5、《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东会的议案》
第四届董 2024年12 1、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
事会第四 月 5 日 2、《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》
次会议 3、《关于公司对全资孙公司增资的议案》
4、《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东会的议案》
（二）股东会召开情况
会议 召开 决议刊登的指定网站的查 决议刊
届次 日期 询索引 登的披 会议决议
露日期

2024 2024 具体内容详见公司于上海 2024 1、《关于对参股公司提供借款暨关联
年 第 年 1 证 券 交 易 所 网 站 年 1 月 交易的议案》
一 次 月 2 （www.sse.com.cn）披露的 3 日 2、《关于变更经营范围及修订<公司章
临 时 日 《河北华通线缆集团股份 程>并办理工商变更登记的议案》
股 东 有限公司 2024 年第一次临
会 时股东会决议公告》（公告
编号：2024-001）