帅丰电器:浙江帅丰电器股份有限公司2024年度独立董事述职报告(吕晓红)

2024 年度独立董事述职报告
本人吕晓红作为浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的作用，主动了解公司经营运作情况，促进公司规范、完善法人治理机构，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
（一）个人履历、专业背景及兼职情况
本人吕晓红，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位。曾任职于天健会计师事务所担任注册会计师工作，曾担任每日互动股份有限公司独立董事；现任浙江天册律师事务所律师、合伙人，杭州福恩股份有限公司、众望布艺股份有限公司独立董事。2024 年 1 月至今担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
2024 年度，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
作为公司独立董事，本人积极参加董事会、股东大会等会议，运用自身的专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。本人在会前认真审阅了议案资料，并及时向公司了解所需的议案背景资料，认真审议董事会提交的各项议案及其他事项。在会议上，本人与公司非独立董事进行了充分的沟通和探讨，认真审议每个议案，积极参与讨论，从专业角度提出意见或建议，审慎行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

报告期内，本人按时出席了公司召开的股东大会、董事会等会议，具体出席情况如下表所示：
参加董事会情况 参加股东
大会情况
本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
董事会次数 次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数
11 11 10 0 0 否 5
本人在参加董事会会议时，认真审议了各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使了表决权，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为公司在 2024 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。
（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司设立有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。按照相关法律法规的规定和要求，根据个人专业特长，本人担任公司第三届董事会提名委员会主任委员及召集人、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职务。本人 2024 年度参加第三届董事会专门委员会会议的情况如下：
1、应出席审计委员会会议 5 次，实际出席审计委员会会议 5 次
召开日期 会议内容 重要意见和建议
2024 年 1 召开第三届董事会审计委员会第一次会议听取： 听取会议事项，
月 26 日 并对会议事项认
1、《公司审计机构关于公司 2024 年审计计划汇报》。
真讨论
召开第三届董事会审计委员会第二次会议审议：
1、《公司 2023 年度财务决算报告》； 经与会独董和其
2024 年 4 2、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》； 他 董 事 认 真 讨
月 19 日 3、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 论，审议通过了
4、《公司 2023 年度内部控制评价报告》； 议案，同意递交
5、《公司 2023 年度内部控制审计报告》； 董事会审议
6、《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
经与会独董和其
2024 年 4 召开第三届董事会审计委员会第三次会议审议： 他 董 事 认 真 讨
月 28 日 1、《公司 2024 年第一季度报告的议案》。 论，审议通过了
议案，同意递交
董事会审议

经与会独董和其
2024 年 8 召开第三届董事会审计委员会第四次会议审议： 他 董 事 认 真 讨
月 17 日 1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。论，审议通过了
议案，同意递交
董事会审议
经与会独董和其
2024 年 召开第三届董事会审计委员会第五次会议审议： 他 董 事 认 真 讨
10 月 25 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 论，审议通过了
日 议案，同意递交
董事会审议
2、应出席提名委员会会议 1 次，实际出席提名委员会会议 1 次
召开日期 会议内容 重要意见和建议
经与会独董和其
2024 年 9 召开第三届董事会提名委员会第一次会议审议： 他 董 事 认 真 讨
月 5 日 １、《关于提名补选公司第三届董事会独立董事候选 论，审议通过了
人的议案》。 议案，同意递交
董事会审议
3、应出席薪酬与考核委员会会议 1 次，实际出席薪酬与考核委员会会议 1
次
召开日期 会议内容 重要意见和建议
召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审 经与会独董和其
2024 年 4 议： 他 董 事 认 真 讨
月 22 日 1、《关于制定公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》；论，审议通过了
2、《关于制定公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案 议案，同意递交
的议案》。 董事会审议
4、根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司自身实际情况，2024 年公司未召开独立董事专门会议。
本人认为，公司董事会专门委员会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对上述参加的董事会专门委员会各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。
（三）行使独立董事职权情况
2024 年，本人未行使以下特别职权：1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；2、向董事会提议召开临时股东大会；3、提议召开董事会会议；4、依法公开向股东征集股东权利。
（四）与审计机构沟通情况

2024 年，本人积极参加董事会及审计委员会会议，与公司内部审计机构及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就 2023 年年度报告、2024 年年度报告及财务情况进行深度探讨和交流，督促审计进度维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东沟通情况
2024 年，本人通过参加公司股东大会，以及利用其他现场工作机会，就中小股东关心的问题与公司充分交流沟通，为维护上市公司中小股东利益做出努力。
（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况
2024 年，本人在公司现场工作时间不少于 15 日。本人密切关注公司的生产
经营情况和财务状况，在对公司财务年度审计等重大事项的审议过程中，通过现场考察和公司高管进行沟通，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。本人利用在公司参加董事会、股东大会现场会议的机会，对公司日常生产经营情况进行了解。同时，本人时刻关注公司在媒体、网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时与公司董事会秘书沟通相关问题。
公司为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时准确地向本人提交相关会议资料，充分保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
2024 年，本人认真履行了相关职责，全面深入了解公司经营发展情况，积极与公司董事、董事会秘书、财务负责人等进行沟通。会前对会议材料进行认真阅读，会上积极发表意见，有效履行了职责。
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，公司与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报