联瑞新材:联瑞新材2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-013
江苏联瑞新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：公司综合楼会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路 6 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 77
普通股股东人数 77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 119,524,686
普通股股东所持有表决权数量 119,524,686
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
64.3486
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.3486
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书柏林女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 119,496,991 99.9768 23,413 0.0195 4,282 0.0037
2、 议案名称：《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 119,496,991 99.9768 23,413 0.0195 4,282 0.0037
3、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 119,496,991 99.9768 23,413 0.0195 4,282 0.0037
4、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 119,496,991 99.9768 23,413 0.0195 4,282 0.0037
5、 议案名称：《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 119,365,048 99.8664 155,356 0.1299 4,282 0.0037
6、 议案名称：《关于<2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 119,501,387 99.9805 19,017 0.0159 4,282 0.0036
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 119,496,991 99.9768 23,413 0.0195 4,282 0.0037
8、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 76,286,991 99.9637 23,413 0.0306 4,282 0.0057
9、 议案名称：《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,881,289 99.9409 23,413 0.0499 4,282 0.0092
10、 议案名称：《关于预估<公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,749,346 99.6596 155,356 0.3311 4,282 0.0093
11、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 119,496,991 99.9768 23,413 0.0195 4,282 0.0037
12、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 119,496,991 99.9768 23,413 0.0195 4,282 0.0037
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
4 《关于 3,671,289 99.2512 23,413 0.6329 4,282 0.1159
<2024 年
度财务决
算报告>
的议案》
6 《关于 3,675,685 99.3701 19,017 0.5141 4,282 0.1158
<2024 年
度利润分
配及资本
公积金转
增股本方
案>的议
案》
7 《关于续 3,671,289 99.2512 23,413 0.6329 4,282 0.1159
聘会计师
事务所的
议案》
8 《关于预 3,671,289 99.2512 23,413 0.6329 4,282 0.1159
计 2025 年
度日常性
关联交易
的议案》
9 《关于确 3,671,289 99.2512 23,413 0.6329 4,282 0.1159
认<公司
董事、监
事及高级
管理人员
2024 年度
薪酬方
案>的议
案》
10 《关于预 3,539,346 95.6842 155,356 4.1999 4,282 0.1159
估<公司

董事、监
事及高级
管理人员
2025 年度
薪酬方
案>的议
案》
11 《关于变 3,671,289 99.2512 23,413 0.6329 4,282 0.1159
更公司注
册资本、
修订〈公
司章程〉
并办理工
商变更登
记的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 至议案 5、议案 7 至议案 10、议案 12 均属于普通决议议案，已获得出
席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过；议案 6、议案 11 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；
2、议案 4、议案 6 至议案 11 均对中小投资者进行了单独计票；
3、议案 8 涉及关联股东广东生益科技股份有限公司回避表决；议案 9 和议案 10
均涉及关联股东李晓冬、江苏省东海硅微粉厂、李长之、曹家凯、柏林、高娟、朱刚回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事