邦德股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-039
威海邦德散热系统股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴国良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程 序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
89,536,004 股，占公司有表决权股份总数的 75.28%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司在任高管 3 人，出席 3 人。
二、议案审议情况
审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和 要求，以及公司 2024 年度的经营等情况，董事会编制了《2024 年度董事会工 作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 89,536,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及公司 2024 年度实际经营情况，公司编
制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 89,536,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司结合 2024 年度经营情况，根据 2025 年发展战略及经营目标计划编
制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 89,536,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2024
年的经营情况，公司编制了《2024 年年度报告及年度报告摘要》。
具体内容详见公司2025年3月28日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）、《2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 89,536,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年3月28日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 89,536,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《<关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定,现提交由公司编制的《关于 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司2025年3月28日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2025-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 89,536,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专
项说明>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年3月28日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于威海邦德散热系统股份有 限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：
2025-031）。
2.议案表决结果：
同意股数 89,536,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年3月28日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《2024 年度独立董事述职报告（刘德运）》（公告编号：2025-018）、 《2024 年度独立董事述职报告（赵纯永）》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 89,536,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和 要求，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 89,536,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年3月28日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：
同意股数 89,536,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案
票 比 票
序 名称 票数 比例 比例
号 数 例 数
五 《关于<2024 年度利润 349,104 100% 0 0% 0 0%
分配方案>的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
（二）律师姓名：李北、赵旋羽
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人 员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合 《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
（二）《北京市时代九和律师事务所关于威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》
威海邦德散热系统股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 17 日