丽人丽妆:2024年年度股东大会会议材料

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
2025 年 4 月 28 日

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议议程
主持人： 董事长 黄韬
会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 13：30
会议地点：上海市徐汇区番禺路 876 号 1 楼会议室
参加人员：股东及股东代理人
出席人员：公司董事、监事、董事会秘书
列席人员：其他高级管理人员、方达律师事务所律师
会议主要议程
一、董事长宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数，并宣读《会议须知》。
二、审议、听取以下议案：
1、审议关于《董事会 2024 年度工作报告》的议案......报告人：黄韬
2、审议关于《监事会 2024 年度工作报告》的议案......报告人：汪华
3、审议关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案......报告人：杜红谱
4、审议关于《公司 2024 年度决算方案》的议案......报告人：徐鼎
5、审议关于《公司 2025 年度预算方案》的议案......报告人：徐鼎
6、审议关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......报告人：杜红谱
7、审议关于 2024 年度关联交易予以确认的议案......报告人：徐鼎
8、关于预计 2025 年度及 2026 年 1-6 月日常关联交易额度的议案……………报告人：徐鼎
9、审议关于 2024 年度计提资产减值准备的议案......报告人：徐鼎
10、审议关于 2025 年度申请银行授信额度的议案......报告人：徐鼎
11、审议关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案......报告人：徐鼎
12、审议关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案......报告人：杜红谱
13、审议关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案......报告人：杜红谱
14、审议关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期现金分红方案的议
案......报告人：杜红谱
15、审议关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案......报告人：徐鼎
16、审议关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案......报告人：杜红谱
17、审议关于修订《股东会议事规则》的议案......报告人：杜红谱
18、审议关于修订《董事会议事规则》的议案......报告人：杜红谱19、审议关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案......报告人：杜红谱19.01：黄梅女士
19.02：叶茂先生
19.03：韩雯斐女士
20 、审 议关 于公司 董事 会换 届选 举暨提 名第 四届 董事 会独立 董事 候选 人的 议
案......报告人：杜红谱20.01：徐文韬先生
20.02：张雯瑛女士
听取：2024 年度独立董事述职报告......徐文韬、张雯瑛、谢乐
三、出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票，律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据。
四、结合网络投票统计全体表决数据。
五、董事会秘书宣读表决结果。
六、宣读本次大会决议。
七、通过股东大会相关决议并签署相关文件。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
2025 年 4 月 28 日
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
根据《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》和《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议须知。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、本次会议的出席人员：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
4、本次会议行使《公司法》和《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》所规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次会议共审议 20 项议案，听取 3 项述职报告。第 7、8 项议案为关联
交易议案，关联股东回避表决。议案 19、20 为累计投票议案，其他议案为非累计投票议案。
3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

5、本次会议设监票人三名，分别由本公司一名监事和两名股东代表担任。监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由董事会秘书当场宣布。
6、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。
三、要求和注意事项
1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。
2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15 分钟。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
议案一
2024 年年度董事会工作报告
报告人：董事长 黄韬 先生
各位股东，大家好：
我受董事会委托，向大会报告董事会在 2024 年的主要工作及在董事会领导
下公司的日常经营情况。
2024 年，国内经济复苏依旧面临较多不确定性，消费者对于化妆品消费依
旧较为谨慎，部分价格带的产品、部分品类产品存在着一定的“消费降级”的情 况。面对整体缓慢复苏的消费市场，公司董事会和管理层紧密团结，以增强公司 核心竞争力为目标，不断提高用户需求和品牌定位之间的匹配效率。公司充分利 用多年数据分析积累的能力和对全网消费者需求的洞察力，根据各个电商和社交 媒体平台的不同特点，助力品牌不断壮大；同时，公司也在提高自身经营效率， 以强化核心竞争力，巩固行业领导地位。
2024 年，公司实现营业收入 17.28 亿元，较上年同期下降 37.44%，主要原
因是公司与部分品牌终止合作以及与部分品牌转变运营模式所致。归属于母公司 净利润为-0.24 亿元，与上年同期相比出现亏损，主要系公司传统电商零售业务 规模下降导致整体毛利减少，孵化品牌属于投入期，收入规模较小，费用增长较 快导致整体业务出现一定程度亏损。
2024 年，以玉容初为代表的自有品牌孵化方面取得了一定的进展。整体自
有品牌营业收入相比 2023 年增长超 140%。新兴渠道业务发展平稳，新兴渠道的 营业收入占公司整体营业收入的比例超 18%。抖音小店数量稳中有升。
展望 2025 年，随着国家加大整体政策力度，以及大力提振消费市场信心，
我们认为整体美妆市场及互联网电商市场将会出现缓慢复苏的迹象，以天猫为代 表的传统电商平台流量可能会逐渐走出低谷，逐步恢复增长。新兴渠道业务将会 稳中有升。自有品牌发展上，公司依旧主推“玉容初”“美壹堂”品牌，在现有 业务规模基础上继续保持高速增长。

未来，我们也将继续携手平台围绕消费者需求，帮助品牌探索和挖掘增长新空间，通过新产品、新场景、新渠道赋能品牌实现确定性增长。
一、公司日常经营情况的回顾
在报告期内，公司重点开展及主要完成了以下工作：
1、不断加强自有品牌孵化力度
公司凭借敏锐嗅觉和对消费者需求的深入了解，针对消费者的“痛点”，不断孵化新品牌以解决现有合作品牌短期内无法满足消费者细分市场新需求的问题。相较于一些品牌采用巨额烧钱来买流量和销量的做法，公司自有品牌的发展之路更为稳健。公司始终坚持围绕品牌资产长期发展布局费用预算，不追求短期的声量和销量，这也是公司能够保持长期核心竞争力的重要体现。自 2023 年起，以“玉容初”、“美壹堂”等为代表，公司持续在美妆细分领域培育一批有增长潜力的品牌。
情绪型敏感护肤品牌玉容初，藏红花细胞科技养出气色水光肌。公司通过市场调研发现，随着社会生活节奏的逐渐加快，消费者面临的情绪压力也日益增大，皮肤健康与情绪稳定密切相关。消费者容易忽视情绪型敏感肌的护肤问题，亦是传统护肤品牌未关注到的重要市场。在消费者有需求但市场又没有品牌能够满足的背景下，公司研究了藏红花提取物对情绪型敏感肌压力素皮质醇的作用机理，为情绪护肤提供了更多的解决思路，公司希望能够让消费者外在美丽的同时，也兼顾内在健康和情绪富足。目前玉容初品牌已推出藏红花精华油、水油双相精华、油敷面膜等多款以藏红花为核心成分的情绪护肤产品。接下来，玉容初将持续聚焦情绪护肤，推出涵盖精华油、面霜、水乳、面膜、唇膏等多个品类，以及藏红花糖、藏红花茶等在内的口服线产品，为情绪型敏感情绪肌等皮肤问题提供多方位解决方案。公司注意到情绪压力之下备受肌肤困扰的中国消费者，也能感受到她们对于产品功能性、安全性、稳定性的热切追求。玉容初希望能够为中国女性消费者从根源上，改善因情绪压力而产生的肌肤问题，帮助她们内愈情绪、外愈肌肤，真正实现由内到外的美丽状态。
报告期内，公司董事长、玉容初创始人黄韬被聘任为中关村炎黄中医药科技创新联盟国医经方传承专业委员会副会长。此次聘任不仅是对黄韬先生在中医药
健康科普领域杰出贡献的肯定，更是对玉容初在传统文化传承、藏红花专研、中式健康护肤领域持续努力的高度认可。在本次论坛上，玉容初也联合美妆行业情报专家青眼情报共同发布了《2024 情绪护肤发展趋势洞察报告》，旨在阐明情绪影响与皮肤的重大关系，推动中国皮肤健康生态发展。玉容初聚焦中国女性护肤领域，致力于运用中国智慧解决中国皮肤问题，以藏红花抒写情绪护肤新篇章。
美壹堂是由丽人丽妆孵化的自有品牌，秉承探索与包容的理念，坚持以现代科技重溯东方历史，将典籍记载的自然元素与现代护肤科技相融合，破译延续千年的“中式内核”。美壹堂从多本中国古代典籍的独特视角出发，独创中式组方，协同前沿成分，突破性地打造功效型中式科技护肤品。在产品研发方面，主理人师承国医大师唐祖宣，与中科院博士后共同研创，以科学验证历史之方的